Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2 - Ảnh: CHÍ HẠNH

Nhóm bị cáo phía VCB Tây Đô gồm Nguyễn Minh Chuyển - cựu giám đốc, Trần Anh Huy - cựu trưởng phòng khách hàng; ba cán bộ Đỗ Phương Bảo Quế, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Văn Trí.

Các bị cáo nhóm doanh nghiệp gồm Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Trịnh Minh Tú, Võ Vũ Bình, Cao Hoàng Thám, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Lê Tùng Huy, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám.

Giữa năm 2019, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm với 11 bị cáo. Sau đó, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sau quá trình điều tra bổ sung, số tiền gây thiệt hại cho ngân hàng giảm từ 1.800 tỉ đồng xuống còn hơn 278 tỉ đồng. Nhưng có thêm 4 người bị khởi tố do liên quan vụ án.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, qua công tác thanh kiểm tra, đầu năm 2015 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ công an vào cuộc xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm Nam Sông Hậu, Trường Nguyên, Thép Đông Dương và An Đô vay vốn tại VCB Tây Đô.

Cùng năm này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ cũng tiến hành thanh tra về chất lượng tín dụng tại VCB Tây Đô. Sau đó kết luận, kiến nghị chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2011 đến 2014 do tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng. Từ đó, các chủ doanh nghiệp đề nghị bị cáo Chuyển cho khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản để trả nợ.

Do sợ phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến việc xếp hạng tín dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân. Đồng thời việc "đảo nợ" chưa có quy định hình thức xử lý cụ thể nên bị cáo Chuyển đề nghị em trai Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu) tiếp nhận công ty Vĩnh Nguyên nhằm gánh nợ 146,5 tỉ đồng cho công ty này.

Bị cáo Chuyển cũng đề nghị Nguyễn Hùng Cường, Lê Tùng Huy, Nguyễn Thanh Hùng, Vưu Minh Tuấn, Trịnh Minh Tú lập mới các công ty, hoặc sử dụng pháp nhân chưa có quan hệ tín dụng tại VCB Tây Đô để cho vay.

Số tiền vay được sử dụng vào việc "đảo nợ" cho các hợp đồng cũ và sử dụng duy trì sản xuất, kinh doanh.

Chuyển chỉ đạo thuộc cấp không tuân thủ các quy trình, quy định về cho vay với mục đích để hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn.

Bị cáo Chuyển bị xác định là chủ mưu vụ việc, Trần Anh Huy là đồng phạm giúp sức tích cực. Đến thời điểm ra tòa, các bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả được hơn 70 tỉ đồng.

Phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.

Truy tố 15 bị can vụ vi phạm quy định cho vay tại Vietcombank Tây Đô

TTO - Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn cáo trạng truy tố, đồng thời phân công Viện KSND TP Cần Thơ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 15 bị can vụ vi phạm quy định cho vay tại Vietcombank Tây Đô.