Sáng nay 16-3, TAND tỉnh An Giang tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" và "rửa tiền" đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá và 58 bị cáo khác.

Đây là vụ án đánh bạc có quy mô gần 1.000 tỉ đồng do đại tá Đinh Văn Nơi - giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là thiếu tướng, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - PV) đã triệt xóa năm 2021. Vụ án này có nhiều bị cáo nhất ở An Giang đến thời điểm này.

Theo cáo trạng, tháng 5-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yên thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. 

Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc nhận thấy hành vi đánh bạc bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nên lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam. 

Trong đó, Liên nhận phơi số đề của Lương Kim Khá và nhiều người khác để trực tiếp thắng thua, hoặc giao lại một số phơi đề cho Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và một số người khác chưa rõ họ tên, địa chỉ để hưởng tiền huê hồng…

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị can xác nhận đánh bạc với nhau trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng, trong đó xác định phơi số lô đề trên 407 tỉ đồng.
Đối với Nguyễn Thị Thủy Liên được cho là cầm đầu vụ án đánh bạc. Cáo trạng đã truy tố, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Nguyên Thị Thủy Liên cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm đã thực hiện hành vi tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thắng thua bằng tiền với tổng số tiền trên 366 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng; đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỉ đồng, thu lợi trên 8,5 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử từ ngày 16-3 đến 29-3 sẽ tuyên án các bị cáo.