Ngày 19-7, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, quê Tây Ninh) 18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng (39 tuổi, quê Tây Ninh) 15 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Liên quan vụ án, 21 đồng phạm của các bị cáo trên lãnh các mức án từ 4 - 15 năm tù.

Theo hội đồng xét xử, các bị cáo Phụng, Phượng đều không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (thỏi) từ Campuchia về Việt Nam để bán.

Quá trình kinh doanh, các bị cáo thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng bên Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.

Sau đó các bị cáo liên hệ với các đối tượng người Campuchia để đặt mua vàng lậu rồi liên hệ bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh) để chuyển vàng lậu từ Campuchia qua cửa khẩu Chàng Riệc về bán lại trong nước kiếm lời.

Các bị cáo đã thiết lập thành 2 đường dây buôn lậu vàng với số lượng vàng buôn lậu hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.000 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng.

Đường dây thứ nhất do bà Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 20 người tham gia đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi, trị giá 6.644 tỉ đồng, từ Campuchia về Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022.

Đường dây thứ hai do bà Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, móc nối với bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu (chị ruột bà Phượng) và lôi kéo 5 đối tượng tham gia buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá 1.817 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 16-7-2022 đến 28-9-2022.

Một trong những khách hàng của đường dây buôn lậu vàng thứ nhất là bà Đặng Thị Thanh Hằng được xác định phạm tội buôn lậu với vai trò đồng phạm nhưng quá trình điều tra đã bỏ trốn.

Ngày 26-9-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định truy nã đối với bà Đặng Thị Thanh Hằng. Đến ngày 25-1-2023, cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bà Hằng, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhằm xử lý vụ án triệt để. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt tài sản của bà Hằng, hội đồng xét xử cho rằng cần tiếp tục duy trì kê biên để thi hành án.

Đề nghị phạt bà 'trùm' cầm đầu đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia 17-18 năm tù

Chiều 17-7, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã luận tội 24 bị cáo trong 2 đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc.