Chiều 8-4, đại diện Viện Kiểm sát cấp cao tại TP.HCM trình bày quan điểm đối đáp đối với lời bào chữa mà các luật sư đã nêu trong phiên tòa phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2).

Nhận xét, đánh giá chung về vụ án, viện kiểm sát cho rằng qua 2 tuần theo dõi kết quả xét hỏi cũng như bào chữa, trình bày của các bị cáo, đối chiếu với kết quả xét xử sơ thẩm, phiên tòa phúc thẩm không có gì mới so với phiên sơ thẩm.

Theo viện kiểm sát, bản án sơ thẩm đã đánh giá hành vi, vai trò, mức độ phạm tội, thái độ ăn năn hối cải và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm đã không xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án. Quá trình khai báo, các bị cáo thể hiện tinh thần thành khẩn, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục thêm hậu quả vụ án, đặc biệt là bị cáo Trương Mỹ Lan.

Do đó trong phần phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị giảm án cho bà Lan và nhiều bị cáo khác.

Viện kiểm sát: Không đối đáp lại nhiều vấn đề

Viện kiểm sát cũng cho rằng các luật sư tham gia phiên tòa đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao.

Việc luật sư đề nghị làm rõ nguyên nhân, bối cảnh, mối quan hệ giữa các tội mà bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử trong 2 giai đoạn.

Viện kiểm sát cho rằng về nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án đã được xem xét, đánh giá tại cả 2 giai đoạn vụ án, được thể hiện rất rõ trong bản kết luận điều tra, cáo trạng và tại các bản án sơ thẩm, đã được viện kiểm sát tranh luận đầy đủ, đây là vấn đề không mới và đã được làm rõ nhiều lần.

Về quan điểm cho rằng bà Trương Mỹ Lan thực tế không sử dụng tiền phát hành trái phiếu, viện kiểm sát đánh giá quan điểm này là không có căn cứ.

Viện kiểm sát dẫn chứng bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của bà Lan) đã khai nhận có chứng cứ chứng minh bị cáo Dũng đã nhiều lần nhận tiền từ SCB rồi chuyển về tòa nhà Sherwood để giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký bà Lan) và bị cáo Trần Xuân Phượng (thư ký tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát) để giao các cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan.

Bên cạnh đó, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB) đã khai nhận mỗi lần giải ngân cần phải xin ý kiến bà Trương Mỹ Lan, nếu không có ý kiến của bà Lan thì không làm được.

Thực tế bị cáo Dung đã nhận thức được hành vi phạm tội và thừa nhận hành vi bản án quy kết đúng người, đúng tội.

Ví dụ nữa là lời khai của Nguyễn Phương Hồng (đã mất) cho biết khi phát hành trái phiếu An Đông, mục đích là để sử dụng cho các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát.

Đối với quan điểm đề nghị Ngân hàng SCB xác thực số liệu làm căn cứ quy buộc trách nhiệm của bà Trương Mỹ Lan và đề nghị cho bị cáo Lan tham gia phục hồi Ngân hàng SCB, viện kiểm sát cho biết tại bản án phúc thẩm giai đoạn 1, viện kiểm sát đã đối đáp nội dung này về các số liệu quy buộc trách nhiệm nên không đối đáp lại.

Về việc bà Lan cho rằng tâm thức bà không muốn chiếm đoạt tiền của trái chủ, viện kiểm sát nói đó là tâm thức của bà. Tuy nhiên về quy định pháp luật, chính hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu để trái chủ tin và mua, dẫn đến mất khả năng làm chủ đồng tiền, nên đủ cơ sở xác định bà Lan phạm tội lừa đảo.

Riêng với yêu cầu đề nghị cho bà Trương Mỹ Lan tham gia phương án phục hồi SCB thì không thuộc thẩm quyền của viện kiểm sát và không thuộc phạm vi xét xử, do đó viện kiểm sát không tranh luận.

Đối với đề nghị xem xét lại 988/1.243 khoản vay chưa đến hạn thanh toán (tại thời điểm khởi tố vụ án) với tổng số tiền là 357.000 tỉ đồng nhưng vẫn quy trách nhiệm cho bà Trương Mỹ Lan. Theo viện kiểm sát, tại phiên tòa phúc thẩm bà Lan bị xét xử về ba tội, trong đó tội rửa tiền có tội phạm nguồn là tội tham ô tài sản và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với số tiền tham ô 415.000 tỉ, áp dụng nguyên tắc có lợi, trừ giá trị tài sản đảm bảo, đã giảm trừ 111.000 tỉ. Do đó buộc bị cáo chịu trách nhiệm hơn 304.000 tỉ.

Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo là tham ô đối với 415.000 tỉ, từ nguồn phạm tội này mà bản án sơ thẩm giai đoạn 2 đã quy kết bị cáo rửa tiền đối với số tiền 415.000 tỉ và số tiền lừa đảo 30.000 tỉ đồng từ trái phiếu là có căn cứ để quy buộc trách nhiệm 445.000 tỉ đồng ở tội rửa tiền.

Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế

Đối với đề nghị gỡ bỏ kê biên các tài sản của bà Lan mà không đảm bảo cho khoản vay nào tại SCB, đại diện viện kiểm sát xét thấy căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện hiện nay Ngân hàng SCB cũng là bị hại trong vụ án, nên cần phong tỏa để phục vụ điều tra, xác minh nguồn gốc tài sản và đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo Lan.

Đối với đề nghị thu hồi 15.000 tỉ đồng là vật chứng của vụ án từ các ngân hàng khác, tại bản án sơ thẩm cũng đã nêu rõ do số tiền này chưa bóc tách được, nên cần tiếp tục kiến nghị Bộ Công an tiếp tục điều tra. Do đó viện kiểm sát không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu này.

Về vấn đề đánh giá lại cấu thành của tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, viện kiểm sát cho rằng mặc dù hành vi vận chuyển do các bị cáo thực hiện không phải dạng cơ học (mang, vác tiền qua biên giới) nhưng các bị cáo đã lợi dụng hoạt động thanh toán quốc tế của tổ chức tín dụng để dịch chuyển tiền tệ ra ngoài lãnh thổ Việt Nam và nhận tiền tệ từ nước ngoài vào lãnh thổ của Việt Nam trái pháp luật.

Việc dịch chuyển này thực hiện thông qua hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, làm thay đổi bản chất hoạt động đúng đắn của nghiệp vụ thanh toán quốc tế được pháp luật bảo vệ và lợi dụng hoạt động này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đây là một phương thức phạm tội mới, một nội hàm mới của hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, nên việc xét xử các bị cáo phạm tội này là có căn cứ.

Bà Trương Mỹ Lan đã khắc phục 1/4 hậu quả vụ trái phiếu, được đề nghị giảm nhẹ hình phạt

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM đề nghị hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.