Rút tiền của SCB để mua hàng loạt bất động sản, nhờ người khác đứng tên

Theo đại diện viện kiểm sát, rất nhiều tài sản nhóm Vạn Thịnh Phát đưa vào không đủ để đảm bảo nên bị cáo Trương Mỹ Lan đã thông đồng với các bị cáo thuộc nhóm thẩm định giá, nâng khống giá trị để hợp thức hồ sơ, rút tiền ra khỏi SCB các khoản đặc biệt lớn.

Luật sư cho rằng bị cáo chỉ là người bảo trợ cho ngân hàng, mượn người thân, huy động đối tác từ nước ngoài chuyển tiền về, bà Trương Mỹ Lan cho rằng cơ quan điều tra không chứng minh được bị cáo dùng tiền rút ra từ SCB để mua bất động sản.

Về vấn đề này, viện kiểm sát cho rằng bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, mà nại ra người thân cho mượn sổ tiết kiệm là không đúng.

Viện kiểm sát đưa ra nhiều dẫn chứng về việc bà Lan đưa các tài sản không đủ điều kiện đảm bảo cho khoản vay, rút ra, hoán đổi tài sản đảm bảo, lập hồ sơ vay 'khống', trong đó điển hình là việc bà Lan hứa trả công cho ông Dương Tấn Trước 1.500 tỉ, nhưng lại yêu cầu ông Dương Tấn Trước mở khoản vay khống để rút tiền từ SCB, đây là hành vi chiếm đoạt tiền của SCB.

Ngoài ra, các bị cáo là lãnh đạo SCB cũng khẳng định bị cáo Lan chưa bao giờ cho SCB mượn tài sản, mà họ còn khai rất rõ bị cáo mua các bất động sản gì, ở đâu.

Cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt bất động sản, bị cáo đã thừa nhận là tài sản của bị cáo nhờ người khác đứng tên, chỉ có 60 tài sản mua trước năm 2012.

Bị cáo Nguyễn Phương Anh khai các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát hầu hết không có hoạt động kinh doanh, nguồn tiền rút ra từ SCB để mua các bất động sản.

Bà Trương Mỹ Lan không cho SCB mượn tài sản như đã khai

Nhiều luật sư cho rằng bà Trương Mỹ Lan là người bảo trợ ngân hàng, đối đáp ý kiến này, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM cho rằng ngoài các khoản vay theo đề án, SCB đã lập nhiều khoản vay khống khác, trái phương án vay vốn, SCB có nhiều sai phạm khi không quản lý khách hàng, không quản lý dòng tiền sau khi cho vay... (1 tài sản Saigon Times Square dùng để đảm bảo cho khoản vay, nợ cũ chưa tất toán đã có khoản vay mới).

Về câu hỏi: 'Thực tế bà Trương Mỹ Lan có cho SCB mượn tài sản hay không?', đại diện viện kiểm sát khẳng định bà Trương Mỹ Lan không cho SCB mượn tài sản, mà dùng thủ đoạn đưa tài sản vào để tạo khoản vay mới, dùng tiền giải ngân của khoản vay mới để trả nợ cũ.

Bà Trương Mỹ Lan không bị thiệt hại gì khi đưa 5 tài sản đảm bảo vào SCB, vì sau đó bà Lan đã hoán đổi tài sản, và đã rút ra 55.000 tỉ đồng.

Đại diện viện kiểm sát đang tiếp tục đối đáp các nhóm vấn đề khác...

Viện kiểm sát đối đáp 8 vấn đề, khẳng định truy tố bà Trương Mỹ Lan tham ô là có cơ sở

Trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát một lần nữa khẳng định dù bà Trương Mỹ Lan không phải là thành viên hội đồng quản trị SCB nhưng các tài liệu, chứng cứ vụ án thể hiện bà Lan chi phối toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.