Hải bị cáo buộc đã nhiều lần đưa thông tin gian dối về việc thực hiện "dự án Tôn Đản 17.000m²" để kêu gọi góp vốn đầu tư và lừa đảo chiếm đoạt của bị hại 20 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Hải có mua 5 lô đất gồm số 32, 62, 71, 75, 77 thuộc tờ bản đồ số 20 ở tổ 8 (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) với tổng diện tích 1.956m² loại đất trồng cây lâu năm của anh N.Đ.T. và nhờ anh này đứng tên. 

Đồng thời, Hải còn nhờ anh T. mua thêm 2 lô đất là lô số 78 (1.300m²) và lô số 99 (807m²) loại đất trồng cây lâu năm cùng tờ bản đồ trên, với tổng số tiền đã giao cho anh T. là 3,2 tỉ đồng (2 lô này Hải chỉ đặt cọc, không trả đủ tiền).

Thông qua các mối quan hệ, ông V.C.Q. (53 tuổi, trú đường Hàn Thuyên, Đà Nẵng) và ông Đ.V.T. (52 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) quen biết với Hải.

Hải đã gian dối với hai ông này là mình có 17.000m² đất nông nghiệp. Hải kêu gọi ông Q. góp vốn đầu tư 20 tỉ đồng để xin chuyển mục đích sử dụng thành đất kinh doanh dịch vụ và đất thổ cư, lợi nhuận chia đôi (hình thức hợp tác Hải có đất, ông Q. bỏ tiền ra lo hạ tầng, pháp lý).

Hải đưa cho ông Q. xem bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 "dự án Tôn Đản 17.000m²" thuộc thửa đất số 32, 62, 71, 75, 77 tờ bản đồ số 20 cùng hợp đồng xây dựng dự án và kêu gọi ông Q. góp vốn, hứa hẹn chia 50% lãi sau khi bán dự án.

Để ông Q. tin tưởng, Hải đã làm thủ tục chuyển nhượng 5 lô đất 32, 62, 71, 75, 77 với tổng diện tích 1.956m² cho ông Đ.V.T. (đứng tên thay ông Q.). Hải làm thủ tục quy chủ sang tên ông Đ.V.T. 3 thửa số 32, 77, 71. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hải giữ và không giao.

Ông Q. đã chuyển 20 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của Tạ Thanh Hải.

Sau khi nhận được tiền, Hải khai đã đưa cho anh T. 10 tỉ để lo thủ tục pháp lý (không có chứng từ, T. không thừa nhận). Còn 10 tỉ, Hải mua đất ở TP.HCM hết 2 tỉ, mua một ô tô Audi 4 tỉ, một ô tô Ford 1,6 tỉ, còn lại tiêu xài hết.

Sau một năm vẫn không thấy kết quả, ông Q. tìm hiểu thì biết lô đất Hải kêu gọi ông góp vốn làm dự án không phải đất của Hải và diện tích không đúng thực tế như đã trao đổi.

Ông Q. thấy có dấu hiệu lập dự án ma để chiếm đoạt tiền, nên đã gửi đơn đến Công an Đà Nẵng tố cáo Hải lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xác minh tại UBND phường, xác định trên địa bàn không có dự án tên "dự án Tôn Đản, diện tích 17.000m²". Đối với 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi ký chuyển nhượng Hải vẫn giữ các giấy chứng nhận, sau đó tự ý đem đi cầm cố để vay tiền.

Lô đất trăm tỉ đang bị phong tỏa: 'Nổ' quen với Bộ Công an rồi lừa đảo

Lô đất hàng trăm tỉ đang bị phong tỏa, nhưng vợ chồng Ngọc nói dối là có quan hệ, có khả năng lo được, qua đó lừa đảo hàng chục tỉ đồng.