Tag: vận chuyển tiền

Viện kiểm sát cáo buộc ông chủ vàng Phú Cường có vai trò chủ mưu đứng đầu toàn bộ chuỗi hành vi vận chuyển 425 triệu USD (gần 9.500 tỉ đồng) qua biên giới nên đề nghị mức án cao nhất trong 13 bị cáo.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa truy tố ông Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường.

Nguyễn Khắc Việt và Trần Cẩm Tú mang theo 1 triệu đô la Mỹ giả khi cả hai đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đi Thái Lan.

Bà Mười Tường và 24 đồng phạm bị xét xử về tội “buôn lậu” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” trong vụ buôn lậu 51kg vàng.

Bốn nữ giám đốc và một kế toán trưởng bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vì vận chuyển hơn 4.300 tỉ đồng ra nước ngoài.

Cảnh sát thu giữ nhiều loại tiền giả như đô la Mỹ, Singapore, tiền Turkmenistan... với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỉ đồng.

Cơ quan an ninh bắt tạm giam chủ tịch Công ty cổ phần vàng Phú Cường ở Hà Nội để điều tra về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Tòa nhận định trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt là người chủ mưu điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ trái phép, tuồn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài, thu lời bất chính lớn nhất.

TTO - Buổi lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông Lữ Minh Châu - nhà tình báo kinh tế, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước - vừa diễn ra hôm nay 16-3, tại TP.HCM với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

TTO - Lãnh đạo Cục Hải quan An Giang khẳng định sẽ tịch thu toàn bộ số tiền gần 450 triệu đồng và đang làm hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng vận chuyển tiền tệ trái phép và không khai báo hải quan khi xuất cảnh.