Ngày 22-9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ khẩn cấp 11 người liên quan đến các hoạt động cho vay “tín dụng đen” trên địa bàn Đà Lạt và các huyện lân cận.

Những người này đã cho hơn 130 người dân vay với hơn 400 lượt giao dịch. Tổng số tiền đối ứng cho vay khoảng 10 tỉ đồng, lãi suất vay 365% - 820%/năm.

Những người bị bắt giữ gồm: Bùi Đức Tân (29 tuổi), Nguyễn Kiều Hưng (34 tuổi), Hoàng Văn Duy (26 tuổi), Nguyễn Văn Huy (27 tuổi), Trần Tuấn Anh (26 tuổi), Đào Thế Vượng (25 tuổi), Đỗ Minh Công (25 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi), 

Nguyễn Văn Ba (32 tuổi), Đỗ Thị Minh Thanh (27 tuổi, hộ khẩu tại tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Thế Cương (25 tuổi, thường trú tại tỉnh Hà Giang) và tất cả đều đang tạm trú tại TP Đà Lạt.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2022 đến nay, nhóm cho vay "tín dụng đen" nói trên lần lượt di chuyển từ Hà Nam vào Lâm Đồng để hoạt động "tín dụng đen". Nhóm lập nhiều tài khoản, tạo app (phần mềm trên di động) rồi quảng cáo cho vay không thế chấp.

Khi khách có nhu cầu vay tiền, nhóm này liên hệ thông qua các phần mềm chat lấy thông tin, giấy tờ tùy thân để xác minh. Sau khi thống nhất được số tiền vay, người vay sẽ nhận tiền qua tài khoản và trả tiền góp hằng ngày.

Khám xét chỗ ở của những người tham gia cho vay lãi nặng, công an thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng như: sổ ghi chép, giấy tờ tùy thân của người vay và 20 chiếc điện thoại di động có nhiều dữ liệu liên quan đến giao dịch và chạy quảng cáo cho vay "tín dụng đen"…

TP.HCM phá nhóm cho vay nặng lãi, 'thế chấp' bằng clip khỏa thân

Băng nhóm 'tín dụng đen' ép người vay cung cấp clip khỏa thân, nếu không trả tiền sẽ đăng lên mạng xã hội, gửi cho gia đình người vay.