Theo cáo trạng, qua xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phát hiện vào các ngày 7 và 10-7-2012, Vinapco có làm thủ tục tạm nhập tái xuất 296,6 tấn xăng A92 cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải, Trung Quốc theo đường bộ bằng bảy ôtô xitec, xuất hàng tại kho xăng dầu Đình Vũ (Hải Phòng), tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, Cao Bằng. Cục Điều tra chống buôn lậu xác định bảy xe xitec này sau khi nhận hàng tại kho xăng dầu Đình Vũ đã không vận chuyển số hàng này đến cửa khẩu Tà Lùng để tái xuất mà bán trong nước, thu lợi bất chính hơn 8 tỉ đồng.

Sau khi bán hết số hàng hóa này, do không hợp thức được hồ sơ xuất khẩu nên để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Minh Tân đã bàn bạc cùng Nguyễn Hải Triều mượn lượng xăng tương đương với số hàng đã bán lậu, thuê lại năm ôtô đã vận chuyển hàng trước đó và mượn thêm hai ôtô khác thay biển số giả cho phù hợp, bơm số hàng hóa trên vào các xe này, kẹp lại chì hải quan rồi báo cáo, làm thủ tục nhập, trả hàng vào kho xăng dầu Đình Vũ cho Vinapco. Viện KSND tối cao xác định các bị can Nguyễn Hải Triều, Nguyễn Minh Tân, Phạm Ngọc Hiệp đã buôn lậu gần 300 tấn xăng A92, gây thất thu số tiền thuế gần 1,63 tỉ đồng.

Đối với bị can Nguyễn Văn Thịnh, Viện KSND tối cao xác định bị can được giao làm thủ tục tái xuất bảy xe xitec xăng A92 và đã ký thủ tục hải quan, tiếp nhận bảy bộ hồ sơ hải quan, đã nhận số lượng xăng được niêm phong chì hải quan để vận chuyển đến cửa khẩu Tà Lùng. Sau đó Thịnh bàn giao giấy tờ cho các cá nhân khác và khi nhập lại xăng vào kho Đình Vũ đã không kiểm tra chì hải quan mà chỉ ký vào giấy tờ để cho nhập lại xăng.

Theo quy định, bị can này có trách nhiệm đảm bảo vận chuyển số xăng trên đến cửa khẩu Tà Lùng và giao toàn bộ giấy tờ cho Hải quan cửa khẩu Tà Lùng để tái xuất sang Trung Quốc. Tuy nhiên bị can đã không thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện cho các bị can khác buôn lậu số xăng trên. Do đó, Viện KSND tối cao cáo buộc bị can Thịnh phạm vào tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.