Bị can Lê Văn Quang, nguyên chủ tịch HĐQT Thăng Long Group - Ảnh cắt từ clip

Họ gồm: Lê Văn Quang (nguyên chủ tịch HĐQT Thăng Long Group), Phạm Ngọc Tuân (nguyên giám đốc Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long - (Công ty nhượng quyền Thăng Long), Vũ Đình Hùng (nguyên phó giám đốc Công ty nhượng quyền Thăng Long)…

Theo cáo trạng, nắm bắt được tâm lý mong muốn kiếm tiền nhanh chóng, không cần kinh doanh, chỉ cần nộp tiền mà thu được lợi nhuận cao của nhiều người, Lê Văn Quang và đồng phạm đã lập ra một hệ thống các công ty gọi là Thăng Long Group. Trong đó có Công ty nhượng quyền Thăng Long. Công ty này được Quang xin giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công thương để tạo vỏ bọc hợp pháp.

Sau đó, họ tìm cách thu hút người nộp tiền rồi chiếm đoạt thông qua các chương trình nộp tiền mua đơn hàng vào công ty, để được hưởng tiền thưởng gấp nhiều lần mà không có tính khả thi: mua đơn hàng trị giá 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua đơn hàng 155 triệu đồng được nhận 730 triệu đồng (gấp 4,7 lần);…

Hàng hóa mà Quang cùng các đồng phạm bán là các sản phẩm làm đẹp da, thực phẩm chức năng Nutrition, thực phẩm chức năng giải rượu, giải độc gan…

Ngoài ra, họ còn tổ chức hội nghị chi thưởng thù lao, tuyên dương người được nhận hàng tỉ đồng/tháng, lên bục vinh danh trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, nhằm thúc đẩy tâm lý ham làm giàu của nhà phân phối…

Cơ quan chức năng xác định có 36.000 người tin và nộp tiền cho các bị can với tổng số hơn 736 tỉ đồng. Số tiền này, Quang và đồng phạm đã sử dụng gần 30 tỉ đồng mua hàng, còn lại là các khoản chi phí bất hợp pháp cho nhà đầu tư để lôi kéo người khác tiếp tục nộp tiền, hưởng lợi cá nhân … Như vậy, tổng thiệt hại của vụ án là hơn 706 tỉ đồng.

Đến nay mới có 1.540 người trình báo, yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt là hơn 110 tỉ đồng. Đối với những người khác, khi có yêu cầu sẽ được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Đối với những người liên quan được Lê Văn Quang thuê tham gia các hoạt động: Câu lạc bộ triệu phú, kích hoạt mã số của Công ty Thăng Long, các cán bộ của Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công thương, Sở Công thương Hà Nội…, kết quả điều tra không đủ căn cứ xác định được những đối tượng nêu trên đồng phạm với các bị can nên Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.