Các bị can bị truy tố gồm Dương Văn Mai, Nguyễn Vinh Quốc, Trần Thế Phương, Phan Trung Dũng (đều trú tại TP.HCM); Dương Văn Hà, Dương Văn Hải, Dương Văn Vinh, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Chi (đều trú tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh); Nhữ Đình Hanh (trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương) và Nguyễn Đình Dòng (trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Vụ án được phát hiện vào tháng 11-2007 khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ cùng công an TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và lực lượng kiểm lâm lần lượt kiểm tra, bắt quả tang 8 container gỗ không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc đang tập kết tại cảng hoặc đang được vận chuyển trên đường.

Toàn bộ số gỗ bắt được đều là gỗ trắc, cẩm lai, giáng hương, sơn huyết, nhọ nồi thuộc nhóm IIA, loại hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại tại danh mục động, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm được Chính phủ quy định. Giá trị số gỗ bị bắt giữ lên đến hàng tỉ đồng.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an đã chứng minh được ngoài 8 container gỗ bị bắt quả tang, các nghi can còn buôn bán và vận chuyển trót lọt 257 container gỗ. Các bị can đã thu mua gỗ từ các tỉnh phía Nam, sau đó tập kết về kho quanh cảng TP.HCM, từ đó vận chuyển ra cảng Hải Phòng bằng nhiều cách rồi bán phân phối tại các tỉnh phía Bắc.

Bị can Dương Văn Mai cùng đồng phạm buôn bán, vận chuyển trái phép 187 container gỗ, bị can Dương Văn Hà, Dương Văn Hải, Dương Văn Vinh, Nguyễn Văn Tiến đã buôn bán vận chuyển trái phép 78 container gỗ. Số tiền các bị can thu lời bất chính lên đến nhiều tỉ đồng.

Trong vụ án này, Viện KSND tối cao xác định còn có vai trò lớn của Trần Văn Quế (tức Minh đầu bò, đang thi hành bản án 30 tháng tù của TAND tỉnh Tây Ninh về tội buôn lậu gỗ) và Phạm Văn Long (tức Long que, đang thi hành bản án 2 năm tù giam do TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt cùng Trần Văn Quế).

Theo đó, hai bị can này tổ chức vận chuyển gỗ cho Dương Văn Mai, thuê kho tập kết gỗ cho Mai và nhận tiền bảo kê vận chuyển gỗ với số tiền trên 4 tỉ đồng.r Ngoài a, khi Dương Văn Mai bị bắt giữ 3 container gỗ, hai bị can đã nhận 3,2 tỉ đồng nhằm chạy tội cho Dương Văn Mai. Hành vi giúp sức của Quế, Long cho Dương Văn Mai được cơ quan điều tra tách, khởi tố trong một vụ án khác và sẽ xử lý trong thời gian tới.