Theo cáo trạng, khoảng tháng 9-2021, Nguyễn Khắc Việt mua 12 cọc tiền mệnh giá 100 USD màu đen (mỗi cọc khoảng 100 tờ) của một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) với giá 30 triệu đồng.

Sau đó Việt tự lấy một số tờ tiền ngâm thử vào nước để tẩy trắng nhưng không thành công nên Việt biết đây là tiền giả và cất giữ tại chỗ ở.

Khoảng tháng 10-2021, Trần Cẩm Tú đến nhà Việt chơi thì Việt đưa cho Tú xem các tờ tiền 100 USD giả và hỏi Tú biết ai có nhu cầu mua thì giới thiệu cho Việt bán.

Khoảng đầu tháng 9-2022, Tú đến nhà nói cho Việt biết có người tên Kim Hen đang ở Thái Lan đang tìm mua tiền đô la Mỹ giả với giá cao nên cả hai cùng bàn bạc mang 12 cọc tiền của Việt đang cất giữ đến Thái Lan để bán, lợi nhuận chia đôi.

Ngày 15-9-2022, khi Tú và Việt đang mang 12 cọc tiền có tổng cộng 10.518 tờ mệnh giá 100 USD giả đến cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan để bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng xác định 10.518 tờ mệnh giá 100 USD giả, quy đổi thành tiền Việt Nam là 24,4 tỉ đồng. Do đó, Việt và Tú phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "vận chuyển tiền giả" đối với số tiền giả bị thu giữ nêu trên.

Đối với người phụ nữ tên Kim Hen, người đã đặt mua tiền giả của Tú và Việt, Tú khai Kim Hen sống tại Thái Lan, không rõ lai lịch, địa chỉ.

Kết quả xác minh số điện thoại do Kim Hen sử dụng không phải là số điện thoại của Việt Nam mà là đầu số của Singapore nên cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý.

Ngày 4-7-2023, Cơ quan an ninh điều tra gửi yêu cầu tương trợ tư pháp đến Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự nhưng hiện nay vẫn chưa có kết quả trả lời.

Tại tòa, Việt khai rằng khi gặp Hùng, Hùng nói bị cáo cứ mua rồi rửa ra là USD thật, nhưng không cho bóc ra.

Khi về nhà rửa nhưng không ra nên biết đó là giấy chứ không phải tiền. Còn Tú thì cho rằng nhìn cọc giấy có thể biết đây không phải là tiền thật nên không có khả năng gây nhầm lẫn, chỉ là giấy nên không phải là tiền giả.

Sau khi nghị án, HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ khiếu nại của bị cáo về kết luận giám định và chờ kết quả tương trợ tư pháp.

Nhận 16 năm tù vì giả chứng từ để nhận tiền khen thưởng

Cựu cán bộ công an đã làm giả 47 bộ chứng từ tạm ứng để nhận tiền khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chiếm đoạt hơn 8 tỉ đồng.