Viện KSND tối cao ngày 19-11 hoàn tất tống đạt cáo trạng vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần giấy Việt Hoa, truy tố bị can Nguyễn Văn Sơn (54 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ Hà Nội) về tội danh trên.

Cáo trạng của viện KSND tối cao nêu rõ từ năm 2004-2011, Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo cấp dưới lập 10 công ty TNHH và nhờ người thân quen làm giám đốc, trong số này có Công ty TNHH Thương mại và sản xuất giấy Tứ Liên (Công ty giấy Tứ Liên) do Sơn làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Nguyễn Hồng Thanh, là em vợ Sơn, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng làm giám đốc.

Mục đích của bị can Sơn khi lập ra các công ty này để Sơn điều hành làm giả tờ khai nhập khẩu dây chuyền thiết bị khăn giấy trị giá hơn 66 tỉ đồng.

Sau khi thành lập công ty, bị can Sơn chỉ đạo người đại diện pháp nhân công ty Tứ Liên và công ty Sinh Phú ký hợp đồng mua bán xuất hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu thu tiền để chứng minh là công ty Sinh Phú bán dây chuyền sản xuất khăn giấy cho công ty Tứ Liên với giá gần 74 tỉ đồng.

Trên thực tế không có việc mua bán mà việc này chỉ là lập khống các hợp đồng kinh tế, hóa đơn giá trị gia tăng và các tài liệu khác.

Từ đó, bị can Sơn sử dụng để ký hợp đồng tín dụng vay vốn lưu động hạn mức 35 tỉ đồng tại Ngân hàng Viettinbank, Chi nhánh Quang Minh.

Căn cứ trên hồ sơ được lập khống, Viettinbank Quang Minh giải ngân cho Công ty của Sơn. Số tiền trên bị can đã sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 10-2013, số tiền dư nợ tại ngân hàng lên đến 34 tỉ đồng trong khi tài sản thế chấp chỉ có 6 tỉ đồng.

Số tiền bị can chiếm đoạt của Viettinbank được xác định là 28 tỉ đồng.