Giám đốc Công an Đà Nẵng đã có những chia sẻ liên quan đường dây rửa tiền có quy mô lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá.
Một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỉ đồng vừa bị triệt phá.
Ban chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm xảy ra tại quận Cầu Giấy vào diện theo dõi.
Theo cáo buộc của viện kiểm sát, để che giấu hơn 170 tỉ đồng có được từ việc khai thác cát trái phép, chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 dùng nhiều thủ đoạn 'rửa tiền' qua mua nhà đất và 8 xe sang.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia, Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam 2 nhân viên tiệm vàng Đức Long ở quận Tân Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1211 phân công trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Chiều 17-10, hội đồng xét xử đã tuyên mức án cho bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
TAND TP.HCM đang tuyên án vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Hội đồng xét xử cho rằng có căn cứ xác định bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Chiều 26-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi. Bà Lan cho rằng số tiền chuyển về Việt Nam là tiền vay và tiền chuyển đi để trả nợ các khoản vay, nên đề nghị hội đồng xét xử xem lại tội danh này.
Ngày 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền.
Ngày 25-9, cảnh sát Ý thông báo đã bắt 61 người ở 4 quốc gia và thu giữ 60 triệu euro (67,1 triệu USD) sau cuộc điều tra về hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền quốc tế.
Sáng 25-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi đối với hành vi rửa tiền.
Sáng 20-9, phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong vụ phát hành trái phiếu khống, rửa tiền… bước vào phần xét hỏi.
Người lừa đảo giả danh công an gọi điện hù dọa cụ bà 80 tuổi tại huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có liên quan vụ án rửa tiền, và suýt lừa trót lọt 800 triệu đồng.
Mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, nhóm nghi phạm lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn trong tài khoản của các nạn nhân. Nhóm này vừa bị Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) bắt tạm giam để điều tra.
Trong thời điểm đại dịch COVID-19, giới siêu giàu trên khắp thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, đã đổ xô đến 'miền đất hứa' Singapore vì bị thu hút bởi các chính sách cởi mở cùng mức thuế ưu đãi tại đây.
Ngày 25-7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát lệnh bắt Rim Jong Hyok, một hacker được cho là thuộc tổ chức tin tặc Andariel của Triều Tiên, do hành vi đột nhập dữ liệu máy tính và rửa tiền.
Sau hai năm chạy trốn cảnh sát, trùm ma túy đã phải sa lưới do sở thích của người vợ trẻ - có cái gì cũng đăng lên mạng xã hội để sống ảo.
Người phụ nữ lập 116 công ty đã bị công an bắt về tội rửa tiền. Tuy nhiên xung quanh câu chuyện này cho thấy nhiều lỗ hổng trong cấp phép kinh doanh mà hệ quả là nạn mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế gây nhức nhối suốt thời gian qua.
Qua xác minh, cá nhân thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP.HCM đã bị Công an TP.HCM bắt trong đường dây rửa tiền hồi tháng 4-2024.
