Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển (hàng đầu, áo thun sọc) và các đồng phạm tại tòa sáng 21-1 - Ảnh - LAN NGỌC

Sáng 21-1, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Minh Chuyển (nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Tây Đô - VCB Tây Đô) và các đồng phạm với truy tố về hai tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, phiên tòa tạm hoãn do có một luật sư của bị cáo có đơn xin hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 12-2014, Nguyễn Minh Chuyển (54 tuổi) với vai trò là giám đốc VCB Tây Đô đã trực tiếp chỉ đạo cho thuộc cấp Trần Anh Huy (47 tuổi, nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hữu Nghĩa (48 tuổi, nguyên cán bộ) lập hồ sơ tín dụng, báo cáo thẩm định và đề xuất hạn mức tín dụng mà không tổ chức họp hội đồng tín dụng cơ sở theo quy định của ngân hàng.

Qua đó, ông Chuyển và thuộc cấp đã ký duyệt và thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức thuộc 6 nhóm khách hàng gồm: Nhóm Nam Sông Hậu, Du lịch Đại Dương, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương, Trường Nguyên, với tổng số tiền giải ngân vay vốn hơn 2.476 tỉ đồng.

Việc trên đã gây thiệt hại cho VCB Tây Đô hơn 1.800 tỉ đồng đến nay không có khả năng thu hồi và đã tạo "điều kiện" cho Nguyễn Hùng Cường (48 tuổi), Nguyễn Công Trừng (37 tuổi), Võ Vũ Bình (45 tuổi), Cao Hoàng Thám (35 tuổi), Trang Hồng Sơn (37 tuổi), Võ Hoàng Thám (32 tuổi), Trịnh Minh Tú (55 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (51 tuổi), là chủ các nhóm doanh nghiệp trên, lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.

Cụ thể, 8 bị can là chủ các nhóm doanh nghiệp đã sử dụng pháp nhân các công ty do họ thành lập để lập khống các hợp đồng mua bán, báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh… để "hoàn thiện" hồ sơ vay vốn tại VCB Tây Đô với các hạng mức vay khác nhau 30-60-150 tỉ đồng… 

Trên thực tế, hầu hết các công ty này đều không có hoạt động kinh doanh hoặc kinh doanh thua lỗ.

Dự kiến phiên tòa này sẽ mở lại sáng 20-2.

TTO - Nguyên giám đốc Vietcombank Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển cùng thuộc cấp lập và duyệt hồ sơ tín dụng cho doanh nghiệp không đủ điều kiện vay hơn 1.440 tỉ đồng hiện không có khả năng thu hồi.