Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu dầu diesel trị giá hơn 8 triệu USD, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 3 bị can nguyên là cán bộ hải quan Quảng Ninh về hai tội danh “buôn lậu” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong đó, bị can Phạm Văn Khương (44 tuổi, nguyên đội trưởng Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh, có vợ là Đặng Thu Ngân, nguyên giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Minh Khuê, bị can trong vụ án, đang bỏ trốn) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “buôn lậu”.

Các bị can Trần Mạnh Hùng (40 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cái Lân) và Đinh Văn Long (44 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Trước đó, tháng 8-2013, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “buôn lậu” và khởi tố 11 bị can trong vụ án này.

Trong đó có các bị can Đặng Việt Anh (29 tuổi, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), phó giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Minh Khuê; Trương Hữu Có, giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á; Nguyễn Thế Dũng (58 tuổi, trú tại Đồng Tháp), tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thương mại Dầu khí Đồng Tháp và Vi Văn Dũng (trú tại Quảng Ninh).

Cơ quan điều tra tình nghi trong quá trình kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, Công ty TNHH một thành viên thương mại Dầu khí Đồng Tháp thường xuyên thuê tàu của Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á vận chuyển xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và thuê kho nổi ở cảng Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình kinh doanh, Trương Hữu Có đã môi giới cho Công ty TNHH một thành viên thương mại Dầu khí Đồng Tháp ký hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu với Công ty TNHH đồ dùng tẩy rửa Đông Phương (Trung Quốc), giới thiệu cho Nguyễn Thế Dũng gặp và bán dầu cho Vi Văn Dũng và Đặng Thu Ngân.

Theo đó, Vi Văn Dũng và Đặng Thu Ngân có khách mua hàng sẽ điện thoại cho Nguyễn Thế Dũng để thỏa thuận số lượng, giá thành.

Sau đó, Nguyễn Thế Dũng chỉ đạo cấp dưới làm phụ lục hợp đồng bán cho Công ty TNHH đồ dùng tẩy rửa Đông Phương rồi photo con dấu, chữ ký của công ty này nhằm làm thủ tục hợp lý hóa việc tạm nhập tái xuất dầu tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra tình nghi công ty của Nguyễn Thế Dũng đã bán hàng nghìn tấn dầu trị giá gần 7 triệu USD cho Vi Văn Dũng và Đặng Thu Ngân để hai bị can này bán sang Trung Quốc. Bằng việc lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, các bị can đã gây thất thoát cho ngân sách khoảng 800.000 USD.

Được biết, từ tháng 2-2012 đến tháng 4-2012, Nguyễn Thế Dũng đã tạm nhập hơn 13 triệu tấn dầu DO từ Malaysia về Việt Nam và bán cho Đặng Thu Ngân, Trương Hữu Có, Vi Văn Dũng.

Trong đó trên 6,6 nghìn tấn của Ngân và Dũng mua được bán sang Trung Quốc và một phần còn lại được tiêu thụ nội địa. Cơ quan điều tra tình nghi Phạm Văn Khương cùng vợ là Đặng Thu Ngân đã có sự bàn bạc trong việc buôn lậu dầu với Nguyễn Thế Dũng.

Hai bị can còn lại nguyên là cán bộ hải quan bị xác định đã lợi dụng chức vụ trong việc giám sát việc sang mạn dầu, tiến hành kẹp chì hải quan, lập, niêm phong và giả chữ ký doanh nghiệp cho đủ thủ tục hải quan.