Đỗ Tân Thanh Nhã tại cơ quan công an - Ảnh: Đ.C

Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng hiện đang tạm giữ hình sự Đỗ Tân Thanh Nhã (21 tuổi, trú Bình Dương).

Theo đó, ngày 19-10, công an tiếp nhận tin báo của chị L.T.H. (44 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về việc bị chiếm đoạt 301 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. 

Theo trình báo của chị H., do cần bán ôtô nên chị đăng tin trên mạng xã hội và công khai số điện thoại của mình. 

Ngày 18-10, tài khoản Zalo Master Việt liên hệ hỏi mua xe. Qua trao đổi, hai bên thống nhất việc mua bán xe, trong đó bên mua đặt cọc trước 100 triệu đồng, tiền đặt cọc gửi vào tài khoản của chị H. tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn. 

Sau đó, nghi phạm gửi cho chị H. đường link để thực hiện việc nhận đặt cọc. Qua thao tác, chị H. cung cấp mã OTP thì bị nghi phạm nắm được và thực hiện việc chuyển tiền từ tài khoản của chị H. đến tài khoản khác, chiếm 301 triệu đồng.

Đội cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên.

2 tổ công tác đã vào các tỉnh miền Tây và TP.HCM để xác minh, thu thập chứng cứ. Ngày 23-11, ban chuyên án truy bắt 3 người gồm: Đỗ Tân Thanh Nhã, Trần Quốc Đạt (22 tuổi, trú An Giang) và Hồ Văn Hải (24 tuổi, trú Đồng Tháp).

Nhã cùng tang vật liên quan - Ảnh: TRẦN VĂN TUẤN

Nhã khai đã nhờ Đạt tìm người lập giúp 2 tài khoản ngân hàng, đăng ký mobile banking. Đạt nhờ Hải lập một tài khoản và Trương Văn Đức (trú TP.HCM) lập một tài khoản rồi giao lại cho Nhã.

Ngày 18-10, Nhã vào trang mạng chotot.com thấy chị H. đăng bán ôtô nên Nhã lập tài khoản Zalo Master Việt để nhắn tin trao đổi. 

Nhã nói dối đang định cư tại Ý, yêu cầu chị H. cung cấp số tài khoản ngân hàng để đặt cọc tiền mua xe. 

Chị H. cung cấp CMND, số tài khoản theo yêu cầu. Nhã sử dụng điện thoại nhắn vào số của chị H. tin nhắn giả mạo với nội dung tài khoản của chị H. đã nhận được tiền đặt cọc 100 triệu đồng thông qua chuyển tiền quốc tế. Đồng thời, Nhã gửi một đường link liên kết trang web giả mạo chuyển tiền quốc tế và yêu cầu chị H. truy cập vào để làm thủ tục nhận tiền.

Sau khi chị H. vào link, nhập mã OTP thì tên đăng nhập tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP tài khoản của chị H. được chuyển về tài khoản Gmail của Nhã. Nhã dùng những thông tin trên đăng nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng của chị H. rút hơn 301 triệu đồng.

Được biết, Công an quận Thanh Khê vừa khởi tố 2 vụ án, 2 bị can để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là những người đã lập tài khoản Facebook lừa bán khẩu trang y tế, "Tuyển thợ gia công tranh đính đá và thêu tại nhà" để lừa tiền.

Bắt nghi phạm lừa bán găng tay y tế chiếm đoạt 57 tỉ đồng

TTO - Ngày 23-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.