Các bị cáo tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Sau gần 2 ngày thẩm vấn, chiều 6-5, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Vụ án đồng phạm có tổ chức

Viện kiểm sát cho rằng trong vụ án này, bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường, có vai trò chủ mưu cầm đầu nhưng đang bỏ trốn và bị truy nã.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc Nhật Cường, có vai trò lớn thứ hai, giúp sức tích cực cho chủ mưu nên bị đề nghị mức án cao nhất từ 15-16 năm tù về tội buôn lậu.

Tiếp đến là bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, bị đề nghị mức án từ 5-6 năm về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và từ 9-10 năm tù về tội "buôn lậu", tổng hình phạt từ 14-16 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng, phạm tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" bị đề nghị mức án từ 4-5 năm tù.

Căn cứ kết quả điều tra và quá trình thẩm vấn tại tòa, viện kiểm sát cho rằng có đủ căn cứ xác định từ năm 2014 - 2019, tổng giám đốc Nhật Cường là Bùi Quang Huy đã tổ chức đường dây buôn lậu với quy mô lớn.

Huy đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của Nhật Cường mua hơn 255.000 sản phẩm điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ… từ nước ngoài "tuồn" về Việt Nam tiêu thụ.

Tổng giá trị hàng lậu được xác định hơn 2.900 tỉ đồng do 16 chủ hàng tại Hong Kong, Trung Quốc cung cấp.

Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy đã tổ chức bộ máy buôn lậu cực kỳ tinh vi, thuê nhiều đường dây vận chuyển hơn 255.000 thiết bị từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ.

Hàng lậu sau đó được Công ty Nhật Cường bán lẻ, thu hơn 3.000 tỉ đồng và hưởng lợi bất chính 221 tỉ đồng.

"Đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết và trong đó Bùi Quang Huy là người tổ chức, cầm đầu đường dây buôn lậu, các bị cáo khác là những người thực hành, giúp sức", viện kiểm sát đánh giá.

Viện kiểm sát đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo - Ảnh: GIANG LONG

Phó tổng giám đốc giúp sức tích cực

Đối với bị cáo Trần Ngọc Ánh, giữ vai trò phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, viện kiểm sát cho rằng ông Ánh biết rõ công ty nhập lậu các sản phẩm từ nước ngoài về bán ra Việt Nam thu lời bất chính. Bị cáo là người giữ vai trò tích cực chỉ sau Bùi Quang Huy, cùng buôn lậu số tiền hơn 2.900 tỉ đồng.

Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp 2 lần trở lên. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên có căn cứ để xem xét áp dụng hình thức giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh tại tòa - Ảnh: GIANG LONG

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc biết rõ Công ty Nhật Cường nhập lậu mặt hàng điện thoại di động và các sản phẩm điện tử khác. Bị cáo Ngọc giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.

Ngoài ra, bị cáo còn ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường nhằm che giấu hành vi sai phạm. Bị cáo cũng thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, bị cáo tích cực cùng với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án nên có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cũng theo bản luận tội, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán là ERP nội bộ để theo dõi số liệu thực tế và hệ thống Misa ghi nhận báo cáo tài chính, sổ sách kế toán để khai báo với cơ quan quản lý nhà nước.

Viện kiểm sát cáo buộc hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên của ông chủ Nhật Cường và các nhân viên nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Các bị cáo cũng bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty nhằm che giấu doanh thu thật, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mức án viện kiểm sát đề nghị với các bị cáo còn lại trong nhóm tội buôn lậu:

1. Đỗ Quốc Huy - giám đốc bán hàng Nhật Cường - từ 13-14 năm tù.

2. Nông Văn Lư - nhân viên Nhật Cường - từ 9-10 năm tù.

3. Nguyễn Bảo Trung - lao động tự do - từ 12-13 năm tù.

4. Trần Tất Khoa - giám đốc Nhật Cường Quảng Châu - từ 7-8 năm tù.

5. Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu - từ 7-8 năm tù.

6. Ngô Đức Tùng - lao động tự do - từ 3-4 năm tù.

7. Ngô Tuấn Sửu - giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn - từ 7-8 năm tù.

8. Hoàng Văn Phong - trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường - từ 7-8 năm tù.

9. Phạm Văn Hiệp - lao động tự do - từ 12-13 năm tù.

10. Bùi Quốc Việt - nhân viên Nhật Cường - từ 7-8 năm tù.

11. Đỗ Văn Dũng - lao động tự do - từ 7-8 năm tù.

Cấp phó khai tổng giám đốc Bùi Quang Huy là người hưởng lợi duy nhất ở Nhật Cường

TTO - Tại tòa, phó tổng giám đốc Nhật Cường nói rất hối hận, xin nhận phần trách nhiệm của mình và khẳng định 'người hưởng lợi duy nhất ở Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy nhưng lại bỏ trốn, không có mặt ở đây để gánh hậu quả cùng các bị cáo'.