Các nghi phạm bị bắt khẩn cấp gồm Nguyễn Huy Long (26 tuổi), Hoàng Thị Minh (42 tuổi), Vũ Thanh Quang (22 tuổi, chánh văn phòng Công ty TNHH thương mại và du lịch Khánh Minh) cùng hai đối tượng người Trung Quốc gồm Jiang Yong (39 tuổi) và Yu Wei (30 tuổi).
Theo lực lượng công an, Công ty TNHH thương mại và du lịch Khánh Minh phát sinh đến 77 giao dịch trong sáu ngày, đã quẹt thẻ với 33 mã của ngân hàng nước ngoài với tổng số tiền giao dịch lên đến trên 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan kiểm soát của ngân hàng nghi giao dịch giả nên chỉ báo sáu giao dịch thành công với số tiền 432 triệu đồng. Các nghi phạm tại Công ty Khánh Minh đã câu kết với hai đối tượng Trung Quốc để mang thẻ tín dụng giả sang VN, sử dụng điểm chấp nhận giao dịch của công ty này để giao dịch mua hàng. Trên thực tế, Công ty Khánh Minh kinh doanh tranh thêu và giao dịch mua tranh đều không có thật.
Ngoài ra, cơ quan công an còn tình nghi Nguyễn Huy Long đã thực hiện tám vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 1,3 tỉ đồng bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công tác tại Bộ Công an và nhận “chạy” vào ngành công an.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận