Tối 3-7, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã triệt phá thành công một tổ chức cờ bạc với quy mô cực kỳ lớn, số tiền cờ bạc lên tới hơn 1.400 tỉ đồng và bước đầu bắt khẩn cấp sáu đối tượng quan trọng trong đường dây này.

Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Quốc Khôi (66 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM), Dịp Một Sáng (52 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Thùy Trang (26 tuổi), Nguyễn Thị Thu (38 tuổi, chị gái Trang, cùng ngụ Q.4), Huỳnh Cao Hoạch (30 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) và Phan Thành Tâm (53 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp). Trong số các đối tượng bị bắt, cơ quan điều tra xác định Hoạch và Tâm là những con bạc lớn, bị bắt về hành vi đánh bạc, còn lại là các đối tượng giữ vai trò tổ chức cờ bạc.

Trong ngày 3-7, C45 và C50 đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại bảy địa điểm là nơi ở của các đối tượng liên quan tại TP.HCM, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan như thẻ ngân hàng, máy tính, tiền đồng, USD...

Theo thông tin ban đầu, đây là tổ chức cờ bạc thông qua trang web M88, có máy chủ đặt tại nước ngoài nhưng các đối tượng từ nước ngoài móc nối về VN để tổ chức, thành lập nhiều nhánh nhằm mở rộng hệ thống đánh bạc qua mạng tại VN.

Trước đó, đầu năm 2013 công an triệt phá một nhánh của tổ chức cờ bạc thông qua trang web M88, bắt giữ hàng chục đối tượng tổ chức và đánh bạc với số tiền hàng trăm tỉ đồng.

Tới nay, C45 và C50 đã xác định được danh tính hàng ngàn con bạc ở khắp các tỉnh thành trên cả nước tham gia vào đường dây cờ bạc này, số tiền giao dịch qua thống kê ban đầu đã lên tới hơn 1.400 tỉ đồng.

Về phương thức đánh bạc, Bộ Công an cho biết các đối tượng tổ chức phải nộp tiền vào tài khoản của nhà cái tại nước ngoài với số tiền hàng triệu USD. Số tiền này được chuyển thành điểm số quy đổi trên hệ thống máy chủ của trang M88, con bạc có thể trực tiếp đánh bạc với nhiều hình thức, đặc biệt là cá độ bóng đá với nhà cái.

Tại VN, các đối tượng tổ chức sau khi nộp tiền, chia nhỏ các tài khoản trên hệ thống thì chuyển giao lại cho các cấp thấp hơn, qua nhiều tầng, lớp mới tới tay các con bạc chơi trực tiếp.

Qua mỗi cấp, tỉ lệ ăn chia của con bạc với nhà cái sẽ bị “cắt” đi một phần nhỏ. Theo Bộ Công an, các nhánh của đường dây này có dấu hiệu được điều hành độc lập bởi các đối tượng là người nước ngoài.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng C45, cho biết: “Cơ quan điều tra đã xác định rõ các đầu mối tổ chức trong đường dây này và có thể xác định chi tiết từng con bạc tham gia đánh bạc với nhà cái qua mạng M88 bao nhiêu tiền, vào thời điểm nào. Do đó, chúng tôi kêu gọi các con bạc nên ngừng ngay việc cờ bạc và các đối tượng liên quan tới đường dây tổ chức này sớm trình diện cơ quan điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”.