Theo cơ quan công an, qua xác minh, Phòng cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án tập trung đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, trốn thuế do Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng cầm đầu.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2022 - 2024, bà Thanh đã dùng hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với tổng giá trị trên 55 tỉ đồng để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng, mục đích là để giảm số tiền thuế phải nộp. Từ đó đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỉ đồng.

Nữ giám đốc này đã thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều công ty "ma" như Công ty TNHH MTV Vinh Tân Bình, Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Gia Ân Phát… để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Bà Thanh còn liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều công ty "ma" khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng.

Phòng cảnh sát kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh về tội in, phát hành trái phép hóa đơn, trốn thuế; 

Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội in, phát hành trái phép hóa đơn; Lê Anh Tuấn (34 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Lập 187 doanh nghiệp để 'rửa' 30.000 tỉ đồng có nguồn gốc từ tội phạm

Một đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Đà Nẵng, với số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng gần 30.000 tỉ đồng vừa bị triệt phá.