Ký nhiều hồ sơ khống, vay 90 tỉ của ngân hàng

Theo nội dung vụ án, Công ty Á Châu do Trần Thị Kim Thoa là chủ tịch hội đồng thành viên (HĐTV), và Phạm Văn Chính là giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Bà Thoa có quan hệ tình cảm với Hoàng Tiến Dzũng (đang bị truy nã) và có 2 con chung. 

Ngoài Công ty Á Châu, Dzũng còn lập và trực tiếp điều hành các công ty Thành Phố Xanh, Phát triển Địa ốc Sài Gòn Xanh, Phát triển Địa ốc Sài Gòn Mới, Phát triển Địa ốc Hoàng Phố, Phong Nguyên, Trọng Anh...

Cuối năm 2009, các công ty trên đến hạn trả nợ tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi nên Dzũng đã bàn với Phạm Thị Mai Toan (giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) sử dụng Công ty Á Châu lập dự án để vay 90 tỉ đồng, mục đích trả nợ.

Dù Công ty Á Châu chưa được cho phép đầu tư thực hiện dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9, nhưng Dzũng đã chỉ đạo các thành viên Công ty Á Châu lập, ký khống các chứng từ tài liệu trong hồ sơ vay vốn ngân hàng, tài sản thế chấp là 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được ngân hàng giải ngân cho vay.

Do Công ty Á Châu không triển khai dự án nên giữa năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM thông báo chấm dứt, không gia hạn thời hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư thực hiện dự án. Do đó dự án khu phức hợp nói trên không được thực hiện.

Từ ngày 4-4-2014 đến 16-7-2014, Á Châu đã trả được 23 tỉ đồng nợ gốc và không còn khả năng thanh toán nợ gốc 67 tỉ đồng còn lại.

Kết luận định giá 10.349m² đất Công ty Á Châu bàn giao cho Agribank - chi nhánh Mạc Thị Bưởi - thời điểm tháng 7-2015 là 45,6 tỉ đồng. 

Trừ với trị giá tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay mà Agribank - chi nhánh Mạc Thị Bưởi đang quản lý, Á Châu không còn khả năng thanh toán số tiền nợ gốc là 21,3 tỉ đồng.

Kêu oan suốt quá trình điều tra, xét xử, bất ngờ xin giảm nhẹ

Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bà Thoa cho rằng bà không có liên quan gì đến Công ty Á Châu, không ký hồ sơ tài liệu của Công ty Á Châu, không biết về việc làm của Hoàng Tiến Dzũng và những người liên quan khác. Các luật sư bào chữa cho bà Thoa cho rằng bà không phạm tội. 

Tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng theo kết luận giám định trong trường hợp đặc biệt có căn cứ cho rằng bà Thoa đã ký nhiều văn bản với tư cách là chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Á Châu, trong đó có biên bản họp hội đồng liên quan việc vay vốn.

Ngoài ra hội đồng xét xử căn cứ nhiều lời khai của các bị cáo khác có liên quan xác định bà Thoa phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên 8 năm tù.

Mới đây bà Thoa đã gửi đơn kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên phạt bà 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là quá nặng so với hành vi phạm tội của bà. Vì vậy bà Thoa kháng cáo xin tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nữ chủ tịch công ty bất động sản chiếm đoạt của ngân hàng 21,3 tỉ lãnh 8 năm tù

Trần Thị Kim Thoa (cựu chủ tịch HĐTV Công ty Á Châu) bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi hơn 21,3 tỉ đồng.