Nguyên phó thống đốc - Ảnh: Website Ngân hàng Nhà nước VN

Ngoài ông Đặng Thanh Bình - nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện KSND Tối cao còn truy tố các thành viên tổ giám sát của NHNN, bao gồm:

Ông Hà Tấn Phước - tổ trưởng tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An.

Ông Phạm Thế Tuân - tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM.

Ông Lê Văn Thanh - nguyên Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An, thành viên tổ giám sát.

Ông Ngô Văn Thanh - thành viên tổ giám sát, nguyên là Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An.

Ông Đặng Thanh Bình và các thành viên tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước tại Ngân hàng Xây dựng vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Họ đã sai phạm như thế nào?

Liên quan các khoản tiền của Trần Ngọc Bích, Trầm Bê

Ông Hà Tấn Phước được phân công làm tổ trưởng tổ giám sát Ngân hàng Xây dựng (VNCB) từ năm 2012 đến 2013 cùng nhiều thành viên khác.

Từ ngày 14-2-2012 đến 15-10-2013 ông Phạm Công Danh đã rút hơn 9.400 tỉ đồng của VNCB ở 7 sở giao dịch. Trong số tiền này, có số tiền 5.190 tỉ đồng của khách hàng Trần Ngọc Bích.

Cụ thể, ngày 21-8-2013, ông Hoàng Đình Quyết, phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn lập hồ sơ cho 9 cá nhân thuộc nhóm khách hàng Trần Ngọc Bích với 24 khoản vay và đã giải ngân được 3.100 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền trên sau khi giải ngân đều được chuyển đến tài khoản của bà Trần Ngọc Bích mở tại VNCB chi nhánh Sài Gòn. Sau đó, ông Hoàng Đình Quyết đã chuyển 3.100 tỉ sang tài khoản của ông Phạm Công Danh dù không có chữ ký của bà Trần Ngọc Bích.

Tiếp đó, ngày 26-8-2013 ông Quyết lại tiếp tục lập hồ sơ cho 7 cá nhân thuộc nhóm khách hàng Trần Ngọc Bích với 11 khoản vay và VNCB đã giải ngân 2.090 tỉ đồng của bà Trần Ngọc Bích mở tại VNCB.

Sau đó Quyết tiếp tục chuyển số tiền này vào tài khoản của Mai Hữu Khương và Phan Minh Tùng mà không có chữ ký của bà Bích. Các khoản tiền này đều không có tờ trình xin ý kiến của tổ giám sát.

Sau đó Phạm Công Danh đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân và không thu hồi được, gây thiệt hại cho VNCB.

Tuy nhiên, các bị can thuộc tổ giám sát cho rằng số tiền này không bị mất đi vì là các giao dịch chuyển khoản, và thực tế thì tiền vẫn còn trong ngân hàng.

Hành vi vi phạm của ông Phước còn liên quan đến khoản tiền gửi trị giá 1.835 tỉ đồng từ VNCB gửi sang ngân hàng Sacombank của ông Trầm Bê. Phạm Công Danh đã sử dụng chính khoản tiền gửi này để thế chấp vay 1.800 tỉ đồng.

Sau đó Phạm Công Danh không có tiền trả nợ cho Sacombank nên bị Sacombank tất toán, gây thiệt hại cho VNCB.

5 tháng làm tổ trưởng để thiệt hại 4.290 tỉ đồng

Kế nhiệm chức tổ trưởng tổ giám sát của ông Hà Tấn Phước là ông Lê Văn Thanh. Theo cáo trạng, thời gian làm tổ trưởng từ tháng 10-2013 đến tháng 3-2014, ông Thanh nhận được văn bản của Phan Thành Mai (phó Tổng giám đốc VNCB) đề nghị cho CNCB gửi tiền 1.706 tỉ vào ngân hàng TPBank.

Dù được ông Thanh khuyến cáo gửi vào ngân hàng khác nhưng VNCB vẫn gửi vào TPBank. Số tiền này sau đó đã được Phạm Công Danh và đồng phạm thế chấp để cho các công ty của ông Danh vay tiền rồi không trả được.

Số tiền bị TPBank tất toán hết gây thiệt hại cho VNCB 1.706 tỉ đồng.

Cũng thời gian này, ông Lê Văn Thanh và tổ viên Ngô Văn Thanh ký vào tờ trình xin gửi 3.070 tỉ đồng của VNCB sang ngân hàng BIDV. Sau đó số tiền này bị Phạm Công Danh thế chấp vay tiền của BIDV rồi cũng bị cấn trừ gây thiệt hại cho VNCB.

Cũng trong thời gian này, tổ giám sát đã lơ là hoặc không giám sát việc VNCB cho các khách hàng là các cá nhân thuộc nhóm bà Trần Ngọc Bích vay hoặc nhóm doanh nghiệp sân sau của ông Phạm Công Danh vay gây thiệt hại cho VNCB.

Tổng cộng chỉ trong thời gian chỉ 5 tháng làm tổ trưởng tổ giám sát ông Lê Văn Thanh và tổ giám sát đã để Phạm Công Danh rút số tiền 9.226 tỉ đồng.

Trong đó đối với 2 khoản tiền 1.706 tỉ đồng gửi TPBank và 3.070 tỉ gửi BIDV tổ giám sát đồng ý cho gửi nhưng không giám sát và yêu cầu thu hồi để Phạm Công Danh sử dụng để vay tiền dẫn đến gây thiệt hại 4.290 tỉ đồng cho VNCB.

Làm sai do năng lực hạn chế!

Trong quá trình điều tra, bị can Hà Tấn Phước khai nhận sẽ chịu trách nhiệm chính với những gì đã xảy ra tại VNCB trong thời gian ông làm tổ trưởng.

Trong khi đó, bị can Lê Văn Thanh thừa nhận do năng lực hạn chế, công việc phức tạp lại không hiểu hết được ý đồ và thủ đoạn của Phạm Công Danh nên đã không kịp thời và không quyết liệt trong việc phát hiện và xử lý những việc đã xảy ra, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Còn bị can Phạm Thế Tuân (tổ viên) thì khai rằng được phân công giám sát đối với những giao dịch từ 5 tỉ đồng trở lên.

Khi ông Tuân phát hiện ra sai phạm của VNCB, tổ giám sát có báo cáo NHNN nhưng việc báo cáo chưa kịp thời và kiến nghị chưa đầy đủ, tổ giám sát chưa thực hiện hết thẩm quyền theo quy định.

Tổ giám sát chỉ có văn bản yêu cầu VNCB chấm dứt vi phạm để thu hồi các khoản tiền vi phạm mà không có biện pháp cụ thể để ngăn chặn.

Bị can Ngô Văn Thanh cũng được phân công giám sát các khoản vay trên 5 tỉ đồng nhưng do ngân hàng cố tình không báo cáo nên ông Thanh không giám sát được.

Trong khi các bị can thuộc tổ giám sát thừa nhận có sai nhưng đổ cho năng lực yếu kém thì bị can Đặng Thanh Bình, nguyên Phó thống đốc NHNN, lại không thừa nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình.

Ông Bình chỉ thừa nhận việc ký văn bản chấp thuận chủ trương cho nhóm cổ đông Thiên Thanh (do Phạm Công Danh đại diện) tham gia tái cơ cấu VNCB trên cơ sở thông báo của Văn phòng chính phủ và tờ trình của cơ quan Thanh tra giám sát NHNN.

Trong khi đó, cho đến khi văn bản chấp thuận chính thức đề án tái cơ cấu VNCB thì năng lực tài chính của nhóm cổ đông do Phạm Công Danh vẫn chưa chắc chắn.

TTO - Nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi để Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng.