30/06/2023 18:20 GMT+7

Nhờ người khác đứng tên thành lập công ty, bị khởi tố vì trốn thuế

LÊ MINH

Ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Sỹ Nhật để điều tra hành vi trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xuân Phúc.

Các quyết định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo công an, tháng 2-2015, Hồ Sỹ Nhật (44 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn) đã nhờ một người đàn ông ngụ tại huyện Hương Sơn đứng tên để làm thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV Xuân Phúc, lấy địa chỉ kinh doanh tại thôn Trung Hoa, xã Sơn Phúc (nay là xã Kim Hoa).

Từ năm 2016-2019, Nhật sử dụng pháp nhân của công ty này để ký kết, thực hiện 9 hợp đồng thi công xây dựng với năm xã trên địa bàn huyện Hương Sơn và được các chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán tổng số tiền hơn 5,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Xuân Phúc không xuất hóa đơn thuế giá trị gia tăng, không ghi chép sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định, không kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, Nhật đã làm thủ tục rút toàn bộ số tiền được thanh toán ra khỏi tài khoản của Công ty TNHH MTV Xuân Phúc để sử dụng chi trả chi phí của công trình và chi tiêu cá nhân.

Kết luận giám định của phía cơ quan thuế xác định Công ty TNHH MTV Xuân Phúc đã trốn thuế số tiền hơn 300 triệu đồng.