Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển (hàng đầu, sơmi trắng) cung các đồng phạm tại tòa sáng 20-2 - Ảnh: LAN NGỌC

Sáng 20-2, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Chuyển - nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Tây Đô (VCB Tây Đô) và các đồng phạm về tội "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến tháng 12-2014, bị cáo Nguyễn Minh Chuyển với vai trò là giám đốc VCB Tây Đô đã trực tiếp chỉ đạo thuộc cấp Trần Anh Huy (nguyên trưởng phòng khách hàng), Nguyễn Hữu Nghĩa (nguyên cán bộ) lập hồ sơ tín dụng, báo cáo thẩm định và đề xuất hạn mức tín dụng mà không tổ chức họp hội đồng tín dụng cơ sở theo quy định của ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Minh Chuyển tại tòa - Ảnh: LAN NGỌC

Qua đó, ông Chuyển và thuộc cấp đã ký duyệt và thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp không đủ điều kiện vay theo hạn mức thuộc 6 nhóm khách hàng gồm các công ty Nam Sông Hậu, Du lịch Đại Dương, Cơ khí Tây Đô, An Đô, Thép Đông Dương, Trường Nguyên, với tổng số tiền giải ngân hơn 2.476 tỉ đồng.

Hậu quả là gây thất thoát cho VCB Tây Đô hơn 1.800 tỉ đồng đến nay không có khả năng thu hồi và đã tạo "điều kiện" cho những người nguyên là giám đốc của các nhóm doanh nghiệp trên lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng. 

Các bị cáo Nguyễn Hùng Cường (48 tuổi, em ruột ông Chuyển), Nguyễn Công Trừng (37 tuổi), Võ Vũ Bình (45 tuổi), Cao Hoàng Thám (35 tuổi), Trang Hồng Sơn (37 tuổi), Võ Hoàng Thám (32 tuổi), Trịnh Minh Tú (55 tuổi), Nguyễn Thanh Hùng (51 tuổi) đã sử dụng pháp nhân các công ty do họ thành lập để lập khống các hợp đồng mua bán, báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh… nhằm "hoàn thiện" hồ sơ vay vốn tại VCB Tây Đô với các hạng mức vay khác nhau từ 30-60-150 tỉ đồng… 

Trên thực tế hầu hết các công ty này đều không có hoạt động kinh doanh hoặc kinh doanh thua lỗ.

Cáo trạng quy kết ông Nguyễn Minh Chuyển đã ký duyệt nhiều hồ sơ vay sai quy trình, dẫn đến nợ xấu nên là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng Vietcombank.

TTO - Cáo trạng cáo buộc ông Nguyễn Minh Chuyển là người tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay, gây thiệt hại hơn 1.800 tỉ đồng cho Ngân hàng Vietcombank Tây Đô (Cần Thơ).