2 ông "trùm" đường dây đánh bạc và nhóm Hoàng Thành Trung thu lợi bất chính hàng ngàn tỉ đồng-Đồ họa: TTO

Chiều nay 13-11, phiên tòa xét xử vụ án hai cựu tướng công an "bảo kê" đường dây đánh bạc ngàn tỉ tiếp tục công bố phần còn lại của bản cáo trạng dài 235 trang.

Theo cáo trạng được VKS công bố chiều nay, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol Việt Nam ban hành lệnh truy nã quốc tế với Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên.

Trong vụ án này, Hoàng Thành Trung và một số bị cáo khác chưa bị đưa ra xét xử vì đang trốn truy nã.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trước khi phiên tòa chiều nay bắt đầu, một lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết Hoàng Thành Trung và những người đang bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Rủ Phan Sào Nam phát hành game đánh bạc

Theo cáo trạng, Hoàng Thành Trung có mối quan hệ quen biết với Phan Sào Nam do trước đây cùng công tác tại Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intecom).

Cuối năm 2014, Trung chủ động gặp Nam bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài nhưng cần đối tác phát hành.

Nam đồng ý và nói tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và truyền thông cấp phép và duyệt nội dung, kịch bản.

Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho anh ta xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến vì đang làm trong VTC intercom.

Bị can Phan Sào Nam được dẫn giải đến tòa chiều 13-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV, người đại diện theo pháp luật của Công ty CNC. Tại thời điểm đó, Công ty CNC có trụ sở tại căn nhà 5 tầng thuê của Tổng cục Cảnh sát ở số 10 Hồ Giám.

Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của C50 thuộc Tổng cục Cảnh sát nên đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài.

Sau khi thỏa thuận của Nam và Dương được ký kết, Hoàng Thành Trung trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận gần trăm người vào làm việc tại Văn phòng Hà Nội, để tham gia phục vụ và vận hành game.

Sau khi vận hành thử, kiểm tra cơ chế hoạt động, kết nối thanh toán cho game bài Rikvip, ngày 18-4-2015, Công ty VTC online, Công ty CNC và Công ty Nam Việt tiến hành nghiệm thu, bàn giao, khai thác thương mại hệ thống đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Để tăng cường phát triển game bài Rikvip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Trung trực tiếp xây dựng 2 "đại lý tổng" cùng 25 "đại lý cấp 1" qua đó phát triển mạng lưới 5.877 "đại lý cấp 2" tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc; tạo điều kiện cho các đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn.

Nhóm Hoàng Thành Trung hưởng lợi hơn 1.574 tỉ đồng

Theo cáo trạng, sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành, Phan Sào Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỉ đồng, Nguyễn Văn Dương hơn 1.600 tỉ đồng, Hoàng Thành Trung và 2 người khác là Lê Văn Kiên và Phan Anh Tuấn được lợi tổng số tiền gần 1.600 tỉ đồng.

Không những vậy, nhóm của Hoàng Thành Trung còn được Phan Sào Nam nhờ đứng tên, giữ tiền, vàng trị giá cả vài trăm tỉ đồng.

Cụ thể, Trung được Phan Sào Nam chuyển tiền mua 2 căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung với trị giá hợp đồng gần 28 tỉ đồng còn Tuấn được nhờ giữ hộ vàng, đô la trị giá 150 tỉ đồng.

Ngoài ra, Kiên và Trung còn được Phan Sào Nam chuyển sử dụng, cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỉ đồng.

Hai bị cáo Nguyễn Thanh Hóa và Phan Văn Vĩnh được dẫn giải đến tòa chiều 13-11 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo cơ quan chức năng, hành vi của các bị cáo Trung, Kiên, Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc. Bởi Phan Anh Tuấn đã thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ IP, cùng các thành viên Công ty VTC online thiết lập hệ thống máy chủ cho game bài Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Còn Lê Văn Kiên đã có hành vi thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam đối soát doanh thu, tiếp nhận tiền thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc, trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho đối tượng đánh bạc thắng cược.

Tuy nhiên, do 3 người này đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng chưa xác minh, làm rõ được về lời khai nhờ họ giữ tiền, vàng, đứng tên tài sản giúp Phan Sào Nam.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đề nghị Ban thư ký Interpol Việt Nam ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với 3 người trên. Nhưng chưa bắt được nên ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết việc Trung và hại bị an khác đang bỏ trốn không ảnh hưởng đến quá trình điều tra xét xử vụ án.

"Phan Sào Nam khai Trung cầm khoảng mấy trăm tỉ, khi về mới thu được số tiền đấy. Bản thân bị can Trung bị xác định vai trò đồng phạm đánh bạc.

Trung là chuyên gia, sắp xếp sổ sách của Phan Sào Nam. Trung bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực trong tổ chức đánh bạc", lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ nói.

Sáng nay, phiên xét xử 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa và 90 bị cáo khác trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ bước sang ngày làm việc thứ 2.