Lệnh truy nã của FBI đối với ông Tan Wee Beng với tội danh gian lận ngân hàng, rửa tiền và lừa dối chính quyền Mỹ - Ảnh: FBI
Bộ Tài chính Mỹ cho biết vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 2 công ty có trụ sở tại Singapore và một người đàn ông liên quan đến hoạt động rửa tiền vào hệ thống tài chính Mỹ để tránh các lệnh cấm vận Mỹ áp đặt với Triều Tiên.
Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt các chế tài lên hai tàu có liên hệ tới một công ty khác - nơi ông Tan làm giám đốc quản lý. Bộ cho biết công ty này có tham gia các hoạt động kinh tế bất hợp pháp liên quan đến Triều Tiên.
Theo lệnh truy nã của FBI, ông Tan Wee Beng, 41 tuổi, giám đốc và là cổ đông của Công ty Wee Tiong Holdings Pte Ltd đặt tại Singapore, đã gian lận ngân hàng, và lừa dối chính quyền Mỹ.
Ông Tan đã che giấu nguồn gốc các khoản thanh toán và chỉ đạo các giao dịch chuyển tiền hàng triệu USD trên hợp đồng với Triều Tiên ít nhất là từ năm 2011.
Lệnh bắt giữ ông Tan đã được FBI ban hành từ tháng 8 năm ngoái.
Theo Hãng tin Reuters, đại diện của Wee Tiong Holdings Pte không phản hồi các liên lạc của phóng viên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận