Ngày 31-3, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Quý (57 tuổi, quê Hải Dương) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Văn Báu (54 tuổi), Nguyễn Thành Trung (67 tuổi, cùng quê Bình Dương), Dương Văn Bông (49 tuổi, quê Tiền Giang) và Vũ Thị Hồng Thấm (52 tuổi, quê Hải Dương) cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo án sơ thẩm, năm 2007 Nguyễn Văn Quý ký hợp đồng chuyển nhượng 7.125m² đất cho bà Nguyễn Thị Huệ với giá khoảng 1,4 tỉ đồng.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, ông Quý không chỉ có hành vi gian dối trong thực hiện thủ tục việc tách thửa như đã cam kết với bà Huệ mà còn tiếp tục chuyển nhượng thửa đất cho người khác.

Sau đó ông Quý nhiều lần hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho bà Huệ, nhưng cố tình không trả để chiếm đoạt.

Ngày 30-9-2014, ông Quý bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đến ngày 1-9-2015, ông Quý được cho bảo lãnh để tại ngoại.

Cũng theo hồ sơ vụ án, ông Nguyễn Văn Quý còn lừa bán đất cho 52 bị hại khác liên quan đến dự án khu dân cư thương mại Bình Chuẩn.

Cụ thể từ ngày 1-5-2007 đến 10-11-2014, ông Quý dù biết rõ khu đất nằm trong hành lang an toàn đường điện 110kV - thuộc diện không được phân lô, chuyển nhượng và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật - nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi mua bán.

Bằng thủ đoạn gian dối, ông Quý đưa ra thông tin đất được phép chuyển nhượng, được cấp sổ đỏ và đã lừa thành công 52 bị hại, với tổng diện tích 5.709,1m², chiếm đoạt khoảng 10,6 tỉ đồng. Trong đó ông Quý trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 27 bị hại với tổng diện tích 3.349,6m², chiếm đoạt khoảng 7,1 tỉ đồng.

Ngày 29-10-2016 ông Quý tiếp tục bị bắt tạm giam, nhưng tới ngày 8-2-2018 lại được tại ngoại. Hồ sơ thể hiện trong các khoảng thời gian được tại ngoại, ông Quý tiếp tục lừa thêm nhiều người khác.

Cụ thể từ tháng 3-2018 đến năm 2019, ông Quý đặt biển hiệu Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý tại nhà riêng ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (nay là TP Tân Uyên).

Tại đây, ông Quý đã tự vẽ dự án “ma” có tên khu dân cư Long Phước Riverside Residence tại phường Long Phước, quận 9 (nay là TP Thủ Đức).

Sau đó ông Quý đã ký xác nhận đặt chỗ với 7 người, chiếm đoạt số tiền hơn 13,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Quý còn tự xưng là chủ đầu tư của dự án Đông Trung thuộc phường Bình Hòa, TP Thuận An, ký hợp đồng hợp tác đầu tư để phân chia lợi nhuận với 117 bị hại và chiếm đoạt gần 96 tỉ đồng.

Tổng cộng số tiền mà ông Quý chiếm đoạt của các bị hại khoảng 117 tỉ đồng. Số tiền này, ông Quý sử dụng vào mục đích kinh doanh bất động sản và tiêu xài cá nhân. Đến ngày 28-12-2020, ông Quý bị tạm giam tới nay.

Tháng 8-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xử sơ thẩm đã tuyên phạt ông Quý 9 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổng hợp hình phạt buộc ông Quý phải chấp hành là tù chung thân. Các đồng phạm của ông Quý trong vụ án lãnh từ 2-7 năm tù.

Sau đó, ông Quý và đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra hơn 50 bị hại kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Tại tòa, ông Quý thừa nhận hành vi phạm tội và xin cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về.

Luật sư bảo vệ cho các bị hại đề nghị hủy án sơ thẩm vì cho rằng cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với một số cá nhân, đồng thời đề nghị làm rõ dòng tiền của ông Quý vì có dấu hiệu của tội rửa tiền.

Do tính chất vụ án, hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 8-4.

Vẽ 'dự án ma' bất động sản để lừa đảo, vợ chồng giám đốc lãnh án

Ngày 28-3, sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Châu Minh Sơn 20 năm tù và vợ là Lô Thị Loan 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.