Theo cơ quan công an, qua công tác trinh sát nắm tình hình hội, nhóm trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của bị hại, Phòng cảnh sát hình sự phát hiện tài khoản Facebook tên "Quốc Khang", "Audrey Trương" có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn là đổi ngoại tệ cho du khách nước ngoài.

Công an đã triệu tập Lịch về trụ sở để làm việc.

Bước đầu người này khai đã lên mạng xã hội tìm mua một tài khoản Telegram tên là "Khanh", sau đó sử dụng tài khoản này vào các hội nhóm đổi ngoại tệ sang Việt Nam đồng để tìm kiếm khách hàng.

Khi thấy có du khách nước ngoài, chủ yếu là du khách Nga trong hội nhóm cần đổi tiền Việt Nam, nghi phạm này vào trao đổi và thống nhất số tiền quy đổi.

Sau đó, Lịch sử dụng tài khoản Facebook "Quốc Khang" và "Audrey Trương" đăng vào các hội nhóm shipper Đà Nẵng và các địa phương khác để tìm người giao dịch với du khách có nhu cầu, mức phí shipper được hưởng mỗi lần giao dịch từ 80.000 - 300.000 đồng. Điều kiện là số tiền để đổi ngoại tệ cho du khách là tiền của các shipper tự bỏ ra.

Khi shipper cầm tiền Việt đến giao cho người Nga, Lịch yêu cầu du khách chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của bên dịch vụ đổi tiền tại nước ngoài.

Số tiền này sau đó được luân chuyển qua nhiều kênh khác nhau nhằm che giấu hành vi phạm tội và cuối cùng sẽ được chuyển về tài khoản của Lịch.

Thực hiện thành công giao dịch, Lịch cắt liên lạc và không chuyển tiền lại cho shipper.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 11-2023 đến nay, Lịch đã thực hiện thành công 4 vụ tại Đà Nẵng, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng và 50.000 rúp (tiền Nga).

Lịch còn khai nhận đã thực hiện thành công nhiều vụ khác, chủ yếu tại Hà Nội, Nha Trang, TP.HCM… với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.

Tất cả số tiền chiếm được, nghi phạm sử dụng tiêu xài cá nhân và chơi game.

Bán đất ‘ảo’ để lừa tiền người dân, chủ tịch công ty bất động sản lĩnh 20 năm tù

Chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc của Công ty bất động sản Khải Tín đã bị tuyên hàng chục năm tù vì lừa bán đất “ảo”, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của người dân.