Tag: lừa đảo ngân hàng

Chính phủ Úc vừa ban hành luật, theo đó các ngân hàng tại nước này sẽ phải bồi thường cho những khách hàng bị mất tiền do lừa đảo.

Càng gần tết, hoạt động lừa đảo càng gia tăng, 8 bước cảnh báo sau đây có thể giúp mọi người tránh được các rủi ro khi giao dịch ngân hàng.

TTO - Ba bị cáo lập khống các chứng từ chứng minh việc mua bán gạo của các khách hàng, rồi sử dụng hợp đồng xuất khẩu để lừa 9 ngân hàng 350 tỉ đồng.

TTO - Khu nhà sang trọng của tỉ phú Ấn Độ Nirav Modi đã bị chính quyền cho đặt mìn phá hủy ngày 8-3. Khu nhà này được cho là đã xây dựng trái phép gần bờ biển ở thành phố Mumbai.

TTO - Chỉ đạo cấp dưới tiếp tục giải ngân, cho gia hạn thực hiện hợp đồng tín dụng, ký giải ngân cho Công ty CIMCO mà không cần tài sản bảo đảm, không yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm..., hai giám đốc ngân hàng lĩnh án.

TTO - Ông Nguyễn Hùng Cường - giám đốc Công ty CP thủy sản Nam Sông Hậu đã bị bắt giam sau hơn 1 năm được tại ngoại điều tra trong vụ án tại VCB Tây Đô.

TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương .

TT - Ba giám đốc doah nghiệp đã bị khởi tố, tạm giam vì có hành vi giúp sức trong vụ làm hồ sơ khống chiếm đoạt 124 tỉ đồng của ngân hàng.

TT - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Mai (Vietinbank Hoàng Mai), Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ba giám đốc doanh nghiệp tư nhân để điều tra việc chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.