Ngày 19-9, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở lại phiên xét xử cựu tổng giám đốc Công ty Phú Việt bán nền ở khu dân cư đô thị Dầu Giây.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thuận, 49 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín (viết tắt Công ty Phú Việt Tín, trụ sở tại huyện Thống Nhất) bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng cũng truy tố bị cáo Phùng Thanh Sơn (49 tuổi) và Đào Thị Thùy Trang (41 tuổi, đều ngụ TP Long Khánh) cùng về tội danh trên.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đưa quan điểm xét xử về "tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Trong khi đó, đại diện Công ty Phú Việt Tín kiến nghị xử lý ông Nguyễn Thuận, cựu tổng giám đốc công ty, về hành vi "tham ô tài sản".

Tại phiên tòa ngày 19-9, hội đồng xét xử tiếp tục trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra phải giám định 175 hợp đồng mua bán, xác định chữ ký trong hợp đồng là thật hay giả.

Tòa cũng yêu cầu xác định lại trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo có phải tham ô tài sản hay không và định giá lại hơn 580 thửa đất để xác định lại thiệt hại của Công ty Phú Việt Tín.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Công ty Phú Việt Tín được thành lập từ năm 2008, do ông Đặng Phước Dừa (54 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2. Dự án được chia thành 4 giai đoạn.

Năm 2018, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (viết tắt Tổng công ty Cao su Đồng Nai) là doanh nghiệp nhà nước góp vốn 12,5 tỉ đồng (tương đương hơn 7,8% vốn góp).

Tổng công ty Cao su Đồng Nai đề cử ông Nguyễn Thuận làm đại diện vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và bổ nhiệm ông Thuận làm tổng giám đốc.

Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất. Tổng số tiền hơn 590 tỉ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng số tiền gần 467 tỉ đồng (95% giá trị hợp đồng).

Với số tiền này, Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỉ đồng, còn lại hơn 235 tỉ đồng để ngoài sổ sách và Thuận giữ trực tiếp.

Sau đó, Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng. Đến tháng 8-2019, Thuận đã nộp lại số tiền này vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín.

Năm 2020, cả ba bị can trên bị bắt giam và sau đó được cơ quan công an hủy bỏ biện pháp tạm giam, cho tại ngoại hầu tra.

Vụ án bán nền ở khu dân cư đô thị Dầu Giây đã đưa ra xét xử nhiều lần, nhưng liên tục hoãn do các cơ quan tố tụng có quan điểm khác nhau về tội danh.

Cựu tổng giám đốc bán đất nền ở khu dân cư đô thị Dầu Giây hầu tòa

Sau nhiều lần hoãn phiên tòa, sáng 20-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án khu dân cư đô thị Dầu Giây).