Tối 9-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây đánh bạc do "Tuấn chợ Gốc" cầm đầu.

12 bị can bị khởi tố về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" quy định tại điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Tính đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố 63 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này, đồng thời tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong số 63 bị can này, ngoài các bị can sinh sống, cư trú tại Thái Bình, còn có nhiều bị can từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương... 

Đặc biệt, liên quan đến vụ việc, con trai, em gái của "Tuấn chợ Gốc" giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong vụ án đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 31-3, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" đối với Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", 55 tuổi, trú tại lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình).

Đồng thời ra các quyết định khởi tố 38 bị can là các đối tượng giúp sức tích cực cho trùm "Tuấn chợ Gốc".

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khởi tố thêm 12 bị can về hành vi "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc".

Theo cơ quan công an, "Tuấn chợ Gốc" trực tiếp thành lập hệ thống chân rết, thân cận gồm rất nhiều cấp, những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Chỉ những người giúp sức đắc lực, thân tín mới biết vai trò của Tuấn trong đường dây.

Quá trình hoạt động, các đối tượng trong các đường dây (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 đường dây lớn) sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày.

Cũng theo cơ quan công an, các "con bạc" thanh toán tiền đánh bạc chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau và thường xuyên thay đổi số tài khoản, có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngoài ra, "Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỉ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, xe sang, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).

Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ chỉ tính riêng trong năm 2024, số lượng tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này lên đến trên 2.500 tỉ đồng.

Bắt ông trùm 'Tuấn chợ Gốc' cầm đầu đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc hơn 2.500 tỉ

Đường dây lô đề quy mô hàng nghìn tỉ do trùm "Tuấn chợ Gốc" cầm đầu, dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực vừa bị Công an tỉnh Thái Bình lập chuyên án triệt xóa.