Theo thông tin ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đã nhận được tin báo tố giác tội phạm của bà T. (là khách hàng vay vốn tại một ngân hàng có phòng giao dịch ở quận Gò Vấp) về việc Lương Hoàng Gia (nhân viên phòng tín dụng) chiếm quyền đăng nhập tài khoản, chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng.

Công an quận Gò Vấp vào cuộc, đến ngày 28-5, Gia đã thành khẩn khai báo.

Theo đó, Gia khai với chức vụ là chuyên viên bộ phận tín dụng, phụ trách hồ sơ vay vốn của khách hàng, Gia được giao việc giải quyết hồ sơ vay vốn của bà T. thế chấp bằng căn nhà ở phường 14 (quận Gò Vấp). Cụ thể, số tiền được ngân hàng duyệt cho vay là 8 tỉ đồng. Gia đã làm thủ tục mở tài khoản cho bà T. để nhận tiền giải ngân.

Do trực tiếp phụ trách hồ sơ vay vốn của khách hàng nên Gia biết khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp, khách hàng sẽ được tiền giải ngân. Với ý định muốn chiếm đoạt số tiền trên, đồng thời phát hiện bà T. không rành về công nghệ, Gia đã dẫn dụ khách hàng mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động.

Sau đó, Gia lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn bà T. sử dụng dịch vụ Internet Banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khấu. Người này sau đó liên hệ với một người Campuchia để chuyển tiền vào các tài khoản do những người này quản lý.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp xác định được đồng phạm với Gia là Tan Cheng Khung (quốc tịch Campuchia).

Tan Cheng Khung cũng thừa nhận đã bàn bạc, đồng ý giúp Gia chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bà T., và được hưởng lợi 1,2 tỉ đồng. Số tiền này Tan Cheng Khung trả chi phí cho các đối tượng bên Campuchia hết 400 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Gia và Tan Cheng Khung về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền thiệt hại hơn 3 tỉ đồng và tiếp tục xác minh số tiền còn lại.

Bắt bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người đi xuất khẩu lao động

Ngày 17-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Dương - 33 tuổi, ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) - để điều tra về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.