Bốn bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt - Ảnh: B.A.

Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Ezegbogu Francico Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), Diallo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Guinea), Agada Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria), Bùi Thị Nghi (30 tuổi), Cáp Xuân Thùy (23 tuổi, cùng trú TP.HCM) và Nguyễn Thị Hương (ngụ Bình Dương).

Theo điều tra ban đầu, tháng 8-2020, công an nhận được trình báo của bà N.T.H. (ngụ TP Biên Hòa) bị một nhóm người lừa chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo đó, bà H. quen các đối tượng này thông qua mạng xã hội. Chúng tự xưng là người nước ngoài, có số tiền lớn trong ngân hàng nhưng đang vướng thủ tục để nhận nên nhờ bà H. nộp tiền vào tài khoản rồi trả lãi suất cao.

Tuy nhiên, sau khi nộp tiền vào nhiều tài khoản khác nhau do nhóm lừa đảo cung cấp, bà H. mới phát hiện mình bị lừa đảo và trình báo công an.

Qua điều tra, công an xác định một tài khoản do bị can Hương đứng tên đã tiếp nhận số tiền hơn 300 triệu đồng. Các trinh sát sau đó lần ra chủ tài khoản và bắt giữ Hương.

Từ "mắt xích này", công an tiếp tục bắt giữ thêm 5 người đang sinh sống tại căn hộ chung cư ở TP.HCM. Trong đó, Nghi và Thùy sống chung với Daillo Micheal và Samuel như vợ chồng.

Theo cơ quan điều tra, đường dây lừa đảo này do một nghi phạm ở nước ngoài cầm đầu, thường nhắm vào những phụ nữ lớn tuổi, sống đơn thân để làm quen rồi lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Trong đó, Emeka có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản để nạn nhân gửi tiền vào. Các tài khoản ngân hàng và thẻ ATM do Emeka đặt mua hoặc thuê lại với giá 10 - 20 triệu đồng/tháng.

Còn 4 bị can Micheal, Samuel, Nghi và Thùy sử dụng các thẻ ATM trên để rút tiền rồi chuyển vào tiền của người cầm đầu. Mỗi lần như vậy, các bị can được trả tiền công 1 - 3% tổng số tiền giao dịch.

Bước đầu xác định Thùy đã rút tổng cộng 5 tỉ đồng và được nhận 5% tổng số tiền, Nghi rút 3 tỉ đồng và được chia 3%.

Riêng bị can Hương được xác định từng là nạn nhân của nhóm lừa đảo trên. Sau khi bị chiếm đoạt 600 triệu đồng, Hương không trình báo cơ quan chức năng mà còn tiếp tay cho nhóm này lừa đảo thông qua việc mở tài khoản để nhận tiền của các bị hại rồi nhận tiền "hoa hồng".

Quá trình mở rộng vụ án, cơ quan điều tra Emeka (lấy tên giả Micheal Willson) thông qua mạng xã hội kết bạn, dụ dỗ nhiều người mở tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển và rút tiền từ hoạt động lừa đảo. Công an đã thu giữ tại nhà bị can hàng trăm thẻ ngân hàng, giấy chuyển tiền, tài liệu và tang vật liên quan.

Cũng theo Công an Đồng Nai, ngoài trường hợp bà H., cơ quan công an còn nhận được trình báo của một số nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ. Trong đó, một phụ nữ trình báo bị chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng.

Bắt một người nước ngoài lừa đảo gần cả tỉ đồng của phụ nữ nhẹ dạ

TTO - Bằng thủ đoạn hứa hão gửi quà từ nước ngoài về, người nhận cần đóng một khoản lệ phí để nhận quà, một người Nigeria đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều phụ nữ hàng trăm triệu đồng.