Ngày 1-4, sàn thương mại điện tử Shopee cho biết đang tiếp tục phối hợp với nhiều cơ quan chức năng để thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan vụ việc nêu trên nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan.

Trước đó, ngày 2-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn người gồm: L.T.L. và T.A.H. (cùng sinh năm 1998, trú tại Bát Xát, Lào Cai), L.V.H. (sinh năm 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), D.V.C. (sinh năm 1996, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh).

Các cá nhân này bị khởi tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Shopee (sàn thương mại điện tử Shopee).

Đặt đơn hàng ảo

Trước đó, từ tháng 11-2023, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã phát hiện các hội nhóm trên mạng xã hội trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ kêu gọi đặt đơn ảo (liên kết với nhau và trả công cho người đặt đơn) áp voucher giảm giá khi mua hàng trên các website, sàn thương mại điện tử trong nước, đặc biệt là sàn Shopee.

Các hội nhóm này hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi khi có sự cấu kết giữa người bán, người mua, nhân viên giao nhận tại các công ty chuyển phát và các đối tác tiếp thị liên kết người bán có đăng ký mở tài khoản trên Shopee.

Bằng thủ đoạn chính là đặt đơn hàng ảo, các nhóm này tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỉ đồng, thông qua đó tiến hành chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà Shopee tài trợ cho những người mua hàng trên sàn.

Đây là chiêu trò lợi dụng các sàn như Shopee thường xuyên cung cấp các đợt khuyến mãi, giảm giá dưới dạng mã giảm giá (voucher) có giá trị cao cho người tiêu dùng, thu hút cho họ dễ dàng mua được hàng hóa trên sàn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đây là hội nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo với thủ đoạn mới, quy mô toàn quốc, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp và tinh vi khi lợi dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sàn thương mại điện tử.

Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam lên tiếng về bức xúc của nhiều người bán hàng

Ông Trần Tuấn Anh, giám đốc điều hành Shopee Việt Nam, trực tiếp giải đáp về việc sẽ xử lý, điều chỉnh những phát sinh từ chính sách đổi trả hàng đã gây ra làn sóng bức xúc từ nhiều nhà bán hàng trong những ngày gần đây.