Chiều 1-7, ông Lê Văn Dũng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đã tuyên dương, khen thưởng, thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc.

Trước đó Công an tỉnh này phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8 dưới nhiều hình thức cá cược bóng đá, cá cược kết quả xổ số kiến thiết, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá.

Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh mang bí số TGL5.

Kết quả xác minh website Gi8 có máy chủ đặt tại thành phố Manila, bang Utah (Mỹ), đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây.

Để tham gia vào hệ thống, ngoài việc sử dụng các trình duyệt của máy tính hoặc điện thoại thông minh, Gi8 còn phát triển app trên điện thoại cho người chơi đánh bạc.

Ngoài phương thức quảng cáo, giới thiệu Gi8 trên các trang mạng xã hội, các đối tượng sử dụng hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp liên kết với Gi8, tiền thắng trong cá cược người chơi dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng của mình.

Các đối tượng sử dụng hệ thống phân cấp (đại lý cấp 1, cấp 2...) để quản lý các tài khoản người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử MoMo, ZaloPay, Viettel Pay, ví tiền ảo để người chơi nạp tiền vào tài khoản ảo gắn trên hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp liên kết với website Gi8. 

Tiền thắng cá cược được người chơi rút về tài khoản ngân hàng.

Ban chuyên án xác định dòng tiền phần lớn được chuyển tới nhiều tài khoản ngân hàng của Shen Chia Chi (44 tuổi, người Đài Loan, tạm trú TP Hà Nội) và người này có vai trò điều hành cấp cao trong đường dây phạm tội.

Ngày 4-6, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chi tại TP Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tại cơ quan điều tra, Chi khai nhận bản thân quản trị, điều hành hệ thống kênh trung gian thanh toán trái phép "kênh PN", xây dựng, sử dụng các công cụ thanh toán trung gian bất hợp pháp "kênh PN" để luân chuyển dòng tiền tổ chức đánh bạc, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Từ năm 2022 đến nay, Chi đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam đứng tên mình.

Mua, sử dụng trái phép trên 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví MoMo, 40 ví ZaloPay của nhiều cá nhân là người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán trái phép PN để vận hành hệ thống thanh toán trung gian trái với quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng, nhằm tổ chức cho nhiều người trên toàn quốc nạp - rút tiền tham gia đánh bạc thông qua hệ thống các website Gi8.

Qua trích xuất dữ liệu xác định số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền đánh bạc của các đối tượng khoảng 20 tỉ đồng/ngày.

Đồng thời xác định dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian PN chuyển vào 6 tài khoản cá nhân Shen Chia Chi với tổng số tiền 875 tỉ đồng. 

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lừa huy động 2 tỉ đồng đáo hạn ngân hàng rồi đem đánh bạc

Lợi dụng là cán bộ tín dụng của một ngân hàng, Nguyễn Việt Hưng đã huy động vốn để cho vay đáo hạn ngân hàng từ nhiều người hơn 2 tỉ đồng. Sau đó Hưng dùng số tiền này đánh bạc, tiêu xài cá nhân.