Ngày 20-3, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa có cáo trạng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm quyền trong thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng Nam Việt (Navibank) chi nhánh tỉnh Bạc Liêu và Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) Bạc Liêu. 

Theo cáo trạng, năm 2010, ban giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu thống nhất chủ trương mở sổ tiết kiệm từ nguồn tiền thu bán vé số, tiền nộp thế chấp của đại lý vé số, giao phòng kế toán quản lý, theo dõi, tất toán các sổ tiết kiệm được mở bằng tiền thế chấp trong năm do Trần Thanh Hậu quản  lý, không được đưa vào hệ thống sổ sách theo dõi và không đưa vào báo cáo tài chính năm của công ty mà treo nợ rồi đem gửi tiết kiệm lấy tiền lãi để chi hỗ trợ, khuyến khích cho các đại lý.

Trong các năm 2011, 2012, 2013 Trần Thanh Hậu dù không được giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu ủy quyền ký kết các hợp đồng kinh tế nhưng Hậu đã gặp và thỏa thuận với Quách Lạc, Trần Thanh Hoa đồng ý trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty tại Ngân hàng Navibank chi nhánh Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhằm hưởng lãi suất chênh lệch, còn tiền gốc hoàn trả cho công ty.

Với cách làm này, Hậu đã thu lợi bất chính hơn 1,9 tỉ đồng, còn Quách Lạc, Trần Thanh Hoa cũng hưởng lợi bất chính số tiền tương đương Hậu.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn phát hiện: Lợi dụng chủ trương của ban giám đốc Công ty XSKT Bạc Liêu về việc cho phép phòng kế toán sử dụng một số khoản tiền mặt từ hoạt động bán vé số của các đại lý và rút séc tiền mặt từ tài khoản không kỳ hạn để mở sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý, giao cho Hậu quản lý (không theo dõi trên sổ sách), sử dụng tiền lãi để chi hỗ trợ, thưởng cho các đại lý, Hậu đã chỉ đạo nhân viên lập 11 séc bằng số tiền 173 tỉ đồng và xuất 10 khoản tiền mặt bằng số tiền gần 47 tỉ đồng để mở 11 sổ tiết kiệm đứng tên các đại lý do Hậu trực tiếp quản lý.

Cáo  trạng nêu: hành vi này có dấu hiệu tội phạm, xảy ra tại công ty XSKT Bạc Liêu, độc lập với các hành vi đã khởi tố điều tra, nên ngày 24-10-2016 Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty XSKT Bạc Liêu.

Cáo trạng còn kết luận trong năm 2014, Quách Lạc đã chỉ đạo Trần Thanh Hoa (nguyên phó giám đốc) lập hồ sơ thấu chi khống và ký giả chữ ký của khách hàng có tiền gửi tại ngân hàng này để lấy tiền cho Lạc sử dụng.

Theo chỉ đạo của Lạc, Hoa đã trực tiếp soạn thảo nhiều hợp đồng thấu chi khống để Lạc ký giả chữ ký của khách hàng, phê duyệt chứng từ, thấu chi với tổng số tiền gần 31 tỉ đồng. Trong đó, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 23,7 tỉ đồng của Navibank.

Với các hành vi này, Viện KSND tối cao đã truy tố Quách Lạc, Trần Thanh Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng quyền trong thi hành công vụ”, còn Hậu bị truy tố về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.