Các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số bị hại hơn 800 người - Ảnh: A.H.

Ngày 9-3, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số bị hại lớn nhất từ trước tới nay: 816 người thuộc 39 tỉnh thành, thông qua nhiều hình thức huy động vốn.

Theo cáo trạng, trong năm 2015 và 2016, Võ Thanh Long (ngụ TP Cần Thơ) cùng với thuộc cấp là Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường góp vốn lần lượt thành lập Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo trì thiết bị điện gia dụng, điện lạnh và Công ty CP Bất động sản Cao Thắng có cùng địa chỉ tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Kinh doanh được một thời gian, Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt bị thua lỗ, phải ngưng hoạt động. Long bị các đối tác mua phiếu bảo trì điện tử, điện gia dụng yêu cầu thanh toán tiền đã đầu tư theo hợp đồng ký kết.

Lúc này, dù biết dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép xây dựng, hoạt động, phần diện tích đất của dự án là thuộc quyền sở hữu của cá nhân Long, bị can vẫn bàn bạc, câu kết với cấp dưới dùng dự án này để kêu gọi hợp tác đầu tư.

Hàng trăm bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ án tham dự phiên tòa - Ảnh: A.H.

Võ Thanh Long cùng các đồng phạm tìm kiếm khách hàng để tư vấn, tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang là tài sản của Công ty CP Bất động sản Cao Thắng, thổi phồng giá trị sang nhượng dự án này lên 700 tỉ đồng, diện tích 12ha, trong khi dự án này Long chuyển nhượng lại từ một doanh nghiệp khác với giá 26 tỉ đồng vào năm 2017.

Long cùng các bị cáo khác đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, như thủ tục pháp lý đã hoàn thiện theo quy định được phép kêu gọi hợp tác đầu tư; đưa ra các gói đầu tư có lợi nhuận cao như: gói góp vốn 50 triệu đồng được chia lợi nhuận 2 triệu đồng/tháng, trong thời hạn 12 tháng, đến tháng thứ 13 được hoàn vốn với số tiền 51 triệu đồng. 

Gói góp vốn 100 triệu đồng được chia lợi nhuận 4 triệu đồng/tháng, trong thời hạn 12 tháng, đến tháng thứ 13 được hoàn vốn với số tiền 102 triệu đồng. 

Từ đó, nhiều người tin tưởng hợp tác đầu tư với Công ty CP Bất động sản Cao Thắng.

Cáo trạng thể hiện, từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2019, Võ Thanh Long và 9 bị cáo khác đã lừa đảo chiếm đoạt gần 160 tỉ đồng của 816 người ở 39 tỉnh thành bằng các hình thức: hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư, bán cổ phần…

Tài sản lừa đảo được, Võ Thanh Long chỉ dùng một phần rất nhỏ vào xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, còn lại chủ yếu để trả cho các đại lý, chi tiền hoa hồng môi giới, trả lương cho nhân viên… dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Truy tố giám đốc người Hàn Quốc chiếm đoạt 76 tỉ của 156 người qua huy động vốn

TTO - Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Bumjae (53 tuổi, người Hàn Quốc, giám đốc Công ty Raon Việt Nam, Khanh Asset) và 7 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này đã chiếm đoạt 76 tỉ của 156 người.