Lực lượng công an làm việc với bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định Phạm Thị Tuyết Nhung - giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina (trụ sở tại quận 7, sau dời về quận 1) và Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (trụ sở tại quận 7) - có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Cách thức lừa đảo là sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để ký các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán nền đất của 9 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện ở TP.HCM.

9 dự án không có thật gồm: khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân), khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), khu phân lô đường Liên khu 5-6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), khu dân cư Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức), khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9), khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (quận 12) và khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Hành vi và thủ đoạn lừa đảo như sau: năm 2017, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng một số đối tượng tìm những người có nhu cầu bán đất có diện tích lớn như đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản rồi thỏa thuận mua bán với một số người có đất, sau đó lập và ký biên bản đặt cọc để làm tin.

Lực lượng công an làm việc với bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Ảnh: Công an cung cấp

Tuy việc mua bán chỉ dừng lại ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho Phạm Thị Tuyết Nhung, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép nhưng nhóm này đã thuê người lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 và phân thành từng lô, thể hiện có cơ sở hạ tầng đầy đủ như: điện, nước, đường đi, tự đặt tên cho dự án rồi quảng cáo để bán đất ở đô thị.

Khi khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nhung thỏa thuận quyền sử dụng đất ở, có cơ sở hạ tầng đầy đủ nhưng khi nhận được tiền đặt cọc hoặc tiền góp vốn của khách hàng, Nhung không thực hiện dự án, đưa ra nhiều lý do lẩn tránh nhằm chiếm đoạt tiền của người mua.

Hành vi sai phạm của Phạm Thị Tuyết Nhung đã cấu thành tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận đơn tố giác của hơn 200 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 285,6 tỉ đồng.

Ngày 1-11-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam (trong thời hạn 4 tháng), lệnh khám xét đối với Phạm Thị Tuyết Nhung.

Giám đốc Angel Lina Phạm Thị Tuyết Nhung vẽ dự án 'ma' lừa khách ra sao?

TTO - Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Angel Lina - đã tự vẽ dự án phân lô bán nền trên đất công, đất quy hoạch cây xanh, công trình công cộng để mời khách góp vốn, thu hàng trăm tỉ đồng rồi 'lơ đẹp'.