Trong vụ án này, bà Mai Thị Hồng Hạnh (giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil) bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ.

Ông Lê Đức Thọ (cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị truy tố về tội nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Đỗ Thắng Hải (cựu thứ trưởng Bộ Công Thương), ông Lê Duy Minh (cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), ông Nguyễn Lộc An (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), ông Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), ông Trần Duy Đông (cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và ông Đặng Công Khôi (phó cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính) cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ.

7 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cáo trạng xác định trong việc được Nhà nước giao quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG), Mai Thị Hồng Hạnh và đồng phạm đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan và gây thất thoát hơn 219 tỉ đồng.

Ngoài ra, trong việc được pháp luật giao thu hộ tiền thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động kinh doanh xăng dầu, bà Hạnh đã vi phạm các quy định pháp luật, cố ý không chuyển nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân và mất khả năng hoàn trả lại cho ngân sách. 

Hành vi này của bà Hạnh gây thất thoát số tiền thu ngân sách số tiền 1.244 tỉ đồng.

Quá trình xin giấy phép và Xuyên Việt Oil bị kiểm tra, để che giấu vi phạm, bà Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần cho nhiều cựu cán bộ thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Cục Thuế TP.HCM, ông Lê Đức Thọ (cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre)... với tổng số tiền 31,5 tỉ đồng.

Nhận xe Mercedes, đồng hồ Patek từ Xuyên Việt Oil, ông Lê Đức Thọ sắp hầu tòa

Dự kiến ngày 20-11, TAND TP.HCM xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải, du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.