Nguyễn Thị Lê Mai (trái) và Ngô Lệ Thúy - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25-8, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lê Mai (45 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Ngô Lệ Thúy (46 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2016, Mai ký hợp đồng lao động với một công ty môi giới bất động sản và được bổ nhiệm làm giám đốc. Một thời gian sau Mai chấm dứt hợp đồng lao động với công ty này.

Sau đó, Mai đã dùng các mối quan hệ tạo dựng được để đi lừa đảo dưới hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán suất bất động sản "ngoại giao" tại các dự án của Vingroup.

Do có quan hệ trong nghề môi giới bất động sản với Ngô Lệ Thúy nên Mai soạn thảo các bản hợp đồng đặt cọc có nội dung thể hiện Công ty Catimex do Thúy làm giám đốc là nhà phân phối chính thức các căn hộ dự án của Vingroup, để Thúy ký kết các hợp đồng đặt cọc với khách hàng.

Tháng 5-2019, Mai gặp anh N.V.C. và giới thiệu có khả năng mua được các căn hộ, nhà liền kề, shophouse với giá "ngoại giao" tại các dự án của Vingroup. 

Để anh C. tin tưởng, Mai lấy thông tin về các dự án mà Vingroup triển khai đăng công khai trên mạng cho anh này xem. Sau đó, Mai mời anh C. tham gia đầu tư với lời hứa sớm thu được lãi suất 100%.

Do tin tưởng, anh C. đã ký hợp đồng đầu tư 3 tỉ đồng đặt cọc mua 10 căn hộ tại dự án Vinhomes Gia Lâm. Mai và Thúy cam kết trong vòng 10 ngày, anh C. sẽ được hưởng 100% lãi suất từ tiền đầu tư.

7 ngày sau, Mai và Thúy thông báo 10 căn hộ mà anh C. đặt cọc đã có khách mua nên anh C. sẽ được hưởng lãi suất là 3 tỉ đồng. Tuy nhiên, Mai và Thúy nói do khách hàng chưa thanh toán hết tiền nên trước mắt chuyển trả lại anh C. số tiền gốc, hứa 3 tỉ tiền lãi trả sau.

Thấy "cá đã cắn câu", Mai dựng lên một kịch bản khác, giới thiệu anh C. đầu tư vào các suất bất động sản ngoại giao tại dự án của Vingroup ở TP.HCM. Mai sau đó đưa bản hợp đồng trị giá 382 tỉ đồng để anh C. ký kết với Công ty Catimex, tuy nhiên thực chất là để củng cố thêm niềm tin của "con mồi".

Khi thấy mình được đứng tên chính trên hợp đồng đặt cọc, anh C. liền chuyển 87 tỉ đồng cho Mai và Thúy để đặt cọc.

Trong phi vụ này, Mai chia cho Thúy 10 triệu đồng, còn lại Mai giữ.

Đến cuối tháng 6-2019, anh C. mới biết Mai từng bị công an khởi tố về hành vi lừa đảo môi giới bất động sản nên yêu cầu Mai hoàn trả tiền.

Đến nay, hai nữ bị can mới trả lại cho nạn nhân 18,9 tỉ đồng, còn lại 71,1 tỉ không có khả năng hoàn trả.

Theo công an, Mai từng có tiền án về cùng tội danh trên vì giả danh cán bộ ngân hàng chuyên đi thu hồi nợ xấu.

Mạo danh người nhà lãnh đạo lừa bán 69 lô đất ảo

TTO - Có trong tay bản photo sơ đồ dự án khu đất tại sân bay nước mặn (TP Đà Nẵng), Bùi Thị Thu Hằng đã mạo nhận là con cháu của lãnh đạo Vùng 3 hải quân, lừa nhiều người mua đất ảo hơn 13,7 tỷ đồng.