Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Sai phạm của giám đốc Xuyên Việt Oil "vỡ lở" vì bị nhân viên cũ tố giác

Trong đó bị can Mai Thị Hồng Hạnh, cựu giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên Công ty thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về các tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "đưa hối lộ".

Theo kết luận điều tra, ngày 21-8-2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm gửi qua đường bưu điện của ba cá nhân, tự xưng nguyên là nhân viên của Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil.

Nội dung đơn tố cáo, Mai Thị Hồng Hạnh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép tài sản của cơ quan, tổ chức, Nhà nước và lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Các nhân viên cũ tố giác bị can Hạnh chiếm đoạt 214 tỉ đồng tài sản của Nhà nước là tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) và số tiền thuế bảo vệ môi trường là 1.246 tỉ đồng.

Ngày 24-8-2023, thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Sau đó, ngày 8-9-2023, Cơ quan an ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương (phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bổ sung, khởi tố thêm các tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ"; "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

"Đây là vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ liên quan đến lĩnh vực an năng lượng, an ninh tài chính... xảy ra từ trung ương đến địa phương, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản nhà nước đặc biệt lớn...", Cơ quan an ninh điều tra đánh giá.

Cựu giám đốc Xuyên Việt Oil trích lập, sử dụng quỹ BOG trái quy định

Kết luận điều tra xác định năm 2015, Mai Thị Hồng Hạnh mua lại một doanh nghiệp và đổi tên thành Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán xăng dầu và các sản phẩm có liên quan.

Năm 2015, công ty của Hạnh có vốn điều lệ là 50 tỉ đồng, đến năm 2021 tăng lên 3.000 tỉ đồng.

Hạnh là đại diện theo pháp luật và là giám đốc kiêm chủ tịch công ty, nắm giữ 98% vốn góp, em gái ruột của Hạnh nắm giữ 2%.

Nhưng thực tế Hạnh là chủ sở hữu duy nhất, có toàn quyền quyết định, định đoạt tài sản, tài chính và hoạt động kinh doanh.

Đến năm 2023, Công ty Xuyên Việt Oil có 16 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan do Hạnh thành lập hoặc mua lại.

Tháng 8-2016, doanh nghiệp này được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu.

"Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được Nhà nước giao thu hộ tiền quỹ BOG và quản lý, sử dụng tiền quỹ BOC tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã làm trái các quy định của pháp luật về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ này", kết luận điều tra nêu.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định Hạnh không chỉ đạo nhân viên công ty thực hiện các quy định của pháp luật, về trích lập quỹ BOG theo thông báo điều hành kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương.

Hạnh bàn bạc, chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương (cựu phó giám đốc phụ trách tài chính, theo dõi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil) thực hiện chuyển tiền từ tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân của Hạnh.

Bị can Hạnh sau đó sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân, nên quỹ BOG có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Báo cáo số dư quỹ 219 tỉ, thực tế chỉ có hơn 2 triệu đồng

Theo kết luận điều tra, từ tháng 10-2016 đến tháng 6-2023, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát của các cơ quan quản lý (Bộ Tài chính, Bộ Công Thương), Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán phải thực hiện theo sự chỉ đạo của Hạnh.

Hạnh chỉ đạo các nhân viên này lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng quỹ BOG theo định kỳ hằng tháng và gửi đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để báo cáo số dư quỹ BOG.

Trong đó báo cáo số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ… đúng với số tiền phải trích lập theo doanh thu bán hàng. Tuy nhiên số dư thực tế trong báo cáo không đúng với số dư phát sinh có trong tài khoản quỹ BOG tại thời điểm lập báo cáo.

Tháng 5-2023, Xuyên Việt Oil gửi Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương báo cáo số dư quỹ là 219 tỉ đồng, nhưng thực tế 3 tài khoản của quỹ BOG chỉ có hơn 2 triệu đồng.

Bộ Công Thương sau đó đã quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil.

Đồng thời, bộ này yêu cầu bà Hạnh chuyển nộp toàn bộ số tiền quỹ BOG tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, do Hạnh đã sử dụng tiền vào mục đích cá nhân như: mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, chi hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính… nên không còn khả năng hoàn trả tổng số tiền quỹ BOG là 219 tỉ đồng.

Cựu cán bộ Bộ Công Thương 'chia quà' hối lộ của Xuyên Việt Oil tại phòng làm việc

Được người của Xuyên Việt Oil tặng "túi quà" đựng 250.000 USD nhờ "tạo điều kiện cấp lại giấy phép kinh doanh", cựu vụ trưởng, vụ phó thị trường trong nước (Bộ Công Thương) liền chia nhau ngay tại phòng làm việc.