Bị cáo Huỳnh Nam Dũng - Ảnh: TUYẾT MAI

Ngày 3-7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án thiệt hại hơn 450 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB). 

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Thanh Lâm - phó chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM - làm chủ tọa dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 6-7.

Có 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyện và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập 17 cá nhân, pháp nhân tới tham dự phiên tòa với tư cách người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, ông Huỳnh Nam Dũng - nguyên chủ tịch HĐQT MHB -cùng 16 đồng phạm bị truy tố về hai tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.  

Trong giai đoạn từ năm 2011-2014, lợi dụng chức vụ quyền hạn và có động cơ vụ lợi, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa - nguyên tổng giám đốc MHB - đã thông qua việc họp Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản của MHB để thống nhất chủ trương chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty CP chứng khoán Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS) với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ.

Thực chất, Lữ Thị Thanh Bình - nguyên tổng giám đốc Công ty MHBS - đã sử dụng 3.357 tỉ đồng trong số tiền trên đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỉ đồng.

Công ty MHBS đã sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỉ đồng để ký các hợp tác đầu tư môi giới, mua bán trái phiếu chính phủ của chính MHB thông qua một số công ty trung gian. Việc môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng như trên đã để cho các công ty trung gian và MHBS được hưởng lợi, dẫn đến thiệt hại cho MHB tổng số tiền hơn 349 tỉ đồng.

Ngoài ra, bà Lữ Thị Thanh Bình trên cương vị là tổng giám đốc Công ty MHBS đã có chủ trương mở 3 tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán trái quy định, gây thiệt hại cho MHB hơn 108 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, ông Huỳnh Nam Dũng liên tục kêu oan. Theo đơn giải trình kêu oan của ông Dũng, về việc phát sinh khoản nợ của MHBS đối với MHB là do trước đó MHBS đã phát hành trái phiếu bán cho Ngân hàng ACB, tổng giá trị là 400 tỉ đồng, thời hạn 3 năm với sự bảo lãnh của ngân hàng MHB. 

Nếu MHBS không trả được, ACB sẽ xử lý nợ bằng cách lấy khoản tiền của MHB đang gửi tại ACB. Sau khi MHBS bán trái phiếu cho ACB, khoản tiền này được đem cho khách hàng vay. Nhưng khách hàng chiếm dụng vốn nên MHBS không thu hồi được gây nợ xấu.

TTO - Ngày 16-10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Nam Dũng của Ngân hàng MHB.