Chiều 17-3, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án với 8 bị cáo trong vụ thất thoát 5.518 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Hội đồng xét xử cho rằng qua xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại tòa phù hợp với kết quả điều tra, lời khai của những người liên quan và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Theo hội đồng xét xử, Công ty M&C đến hạn trả nợ cho DAB các khoản vay trước đó nhưng không có khả năng nên Phùng Ngọc Khánh bàn bạc với Trần Phương Bình cho Khánh sử dụng các pháp nhân là các công ty do Khánh thành lập hoặc nhờ người đứng tên để nộp hồ sơ vay tại DAB.

Ông Trần Phương Bình với vai trò là tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng tín dụng DAB, giữ vị trí vai trò trách nhiệm cao nhất tại DAB.

Ông Bình biết rõ khả năng tài chính của Công ty M&C nhưng vẫn đồng ý cho Khánh lập hồ sơ vay khống, trực tiếp chỉ đạo Tài, Vân và thông qua Tài gián tiếp chỉ đạo cán bộ cấp dưới tại DAB để Bình ký duyệt cho vay 1.680 tỉ đồng trái quy định.

Ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới lập chứng thư bảo lãnh thanh toán mã trái phiếu (mã MC_BOND2009) do M&C phát hành không đúng quy định. 

Mục đích M&C phát hành trái phiếu là để vay tại Ngân hàng An Bình, tuy nhiên đến thời hạn Công ty M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình nên DAB phải cho Công ty M&C vay 146 tỉ đồng để Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.

Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây thiệt hại cho DAB 5.518 tỉ đồng, trong đó 1.826 tỉ đồng tiền nợ gốc và 3.691 tỉ đồng tiền lãi. Như vậy, ông Bình phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với số tiền thất thoát đã gây ra với vai trò là chủ mưu.

Khánh là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc đã bàn bạc thống nhất với Bình, lập khống hồ sơ vay vốn tại DAB và sử dụng tiền vay để trả nợ cho khoản vay trước đó và trả nợ cho Ngân hàng An Bình và tiêu xài cá nhân.

Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức, mang tính phụ thuộc, phải làm theo yêu cầu, thực hiện chỉ đạo của ông Trần Phương Bình và không hưởng lợi.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phạm tội gây thiệt hại cho DAB lẽ ra phải có trách nhiệm liên đới bồi thường cho DAB, tuy nhiên hội đồng xét xử xác định Khánh là người trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ số tiền và sử dụng cá nhân, các bị cáo còn lại không được hưởng lợi.

Do đó, Khánh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại 5.518 tỉ đồng cho DAB. Trong đó 1.826 tỉ đồng tiền nợ gốc và 3.691 tỉ đồng tiền lãi.

Làm thất thoát 5.518 tỉ của DAB, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị đề nghị 20 năm tù

Sáng 15-3, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã luận tội đối với 8 bị cáo trong vụ thất thoát 5.518 tỉ đồng tại Ngân hàng Đông Á (DAB). Theo đó, ông Trần Phương Bình bị đề nghị mức án 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay.