26 bị cáo và hàng trăm cá nhân được triệu tập đến toà

Nguồn tin của Tuổi Trẻ từ TAND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến toà này sẽ đưa ra xét xử 26 bị cáo trong vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) vào ngày 27-11. Phiên toà dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25-12.

Theo đó, các bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bắc Nam 79), Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng giám đốc DAB), Phạm Văn Phước (nguyên giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Nam Định) bị truy tố Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 

Ngoài ra ông Bình và bà Xuyến cùng 19 bị cáo khác bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 3 bị cáo bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự kiến, HĐXX vụ án gồm 5 người trong đó thẩm phán chủ toạ phiên toà là ông Phạm Lương Toản, Chánh toà Hình sự TAND Thành phố Hồ Chí Minh, thẩm phán Phạm Văn Hà và 3 hội thẩm nhân dân và 2 thẩm phán dự khuyết. 

Đại diện VKSND Tp.HCM tham gia phiên toà là ông Phạm Văn Dũng, bà Nguyễn Quỳnh Lan và Lê Thị Đông. Ngoài ra, VKSND TP.HCM cũng cử thêm 3 KSV dự khuyết tham gia phiên toà.

Toà cũng xác định, nguyên đơn dân sự trong vụ án là Ngân hàng Đồng Á và toà sẽ triệu tập 27 tổ chức được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và 306 cá nhân được xác định là người có quyền và nghĩa vụ liên quan vừa là người làm chứng trong vụ án trong đó có bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ ông Trần Phương Bình).

Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm"). Ảnh Tư liệu

Vũ "nhôm" đã khắc phục 13 tỉ đồng trong 203 tỉ đồng thiệt hại.

Theo cáo trạng, bị cáo Trần Phương Bình là người lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại DAB trái quy định, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào cuối năm 2015.

Phan Văn Anh Vũ bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng thể hiện, ở phần kê biên và khắc phục hậu quả bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã nộp 13 tỉ đồng vào ngày 7-9-2018; bị cáo Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ công an TP.HCM) đã khắc phục hậu quả 500 triệu đồng; bị cáo Trần Phương Bình khắc phục 4 tỉ đồng từ năm 2015.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng kê biên hơn 125 triệu cổ phần của DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ sở hữu); 4 bị cáo: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Ngọc Vân và Nguyễn Thị Kim Loan và 17 đối tượng liên quan đến việc đứng tên cổ phần của DAB: Cao Thị Ngọc Dung, Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao, Trần Phương Ngọc Hà, Cao Ngọc Liên, Phạm Văn Tân, Cao Ngọc Hải, Trương Quốc Phục, Trương Quốc Khánh….

Ngoài số cổ phần của DAB thì cơ quan tố tụng còn kê biên thêm 5 bất động sản của các bị cáo và phong toả tài sản là số lượng lớn chứng khoán của của bị cáo Nguyễn Hồng Ánh và Nguyễn Thị Kim Xuyến.