Pháp luật

22/08/2014 13:30 GMT+7

Đổ hàng tỉ USD vào đánh bạc qua mạng

MINH QUANG

TTO - Theo trung tướng Trần Trọng Lượng, mỗi ngày các con bạc tại Việt Nam bỏ ra hàng chục triệu đôla Mỹ để đánh bạc qua mạng.

Phóng to

Các đối tượng và tang vật trong các vụ án bị bắt giữ

Trung tướng Trần Trọng Lượng (phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm) cho biết với số lượng con bạc đông đảo, qua các giao dịch đánh bạc mỗi ngày, hàng nghìn tỉ đồng đã bị chuyển ra nước ngoài.

Đặc biệt, trong dịp diễn ra các giải thể thao quốc tế lớn như vòng chung kết World Cup 2014 vừa qua, lượng truy cập các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá tăng đột biến.

Dù nhiều đường dây, tổ chức cờ bạc lớn đã bị triệt phá, hàng nghìn trang web, địa chỉ Internet đánh bạc bị chặn nhưng các đối tượng cầm đầu và quản lý trang web đánh bạc vẫn tìm mọi thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để đối phó, tìm nhiều cách thức để con bạc có thể truy cập trở lại bằng những đường dẫn, địa chỉ trang mạng mới.

Trên thực tế, các website đánh bạc hầu hết đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, được quản lý, điều hành bởi các tập đoàn lớn và được cấp phép hoạt động tại nhiều nước trên thế giới.

Các website này đưa ra nhiều lựa chọn về ngôn ngữ thuộc nhiều quốc gia, bao gồm cả tiếng Việt, để người chơi dễ dàng truy cập, khi đưa vào Việt Nam gồm có hai phần đánh bạc và thanh toán.

Để thanh toán tiền đánh bạc, các nhà cái chấp nhận cả hình thức thanh toán tiền trước (thế chấp) và thanh toán tiền sau (tín chấp).

Nhiều con bạc thích chơi bằng tài khoản tín chấp: trung bình mỗi con bạc mở tài khoản sẽ được "đại lý" cấp cho một khoản tiền từ 3.000-10.000 USD. Sau khi có tài khoản và tiền ứng trước, con bạc có thể đánh bạc trên trang web của nhà cái. Sau kỳ hạn một ngày hoặc một tuần, con bạc phải đến "đại lý" để thanh toán tiền thắng thua.

Mức độ nguy hiểm của hình thức này là con bạc không cần bỏ tiền ra mà vẫn có thể thực hiện hành vi đánh bạc với số tiền ứng trước. Bởi vậy khi thua bạc, đối với những con bạc không có tiền thanh toán, "đại lý" sẽ dùng các biện pháp ép trả nợ như bắt giữ người trái pháp luật, buộc gán nhà cửa, tài sản hoặc thuê “xã hội đen” đòi nợ...

Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) đã phối hợp với nhiều đơn vị, xác lập 9 chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng với số lượng thanh toán đánh bạc lên đến chục nghìn tỉ đồng. Nhiều chuyên án đã thu giữ được cả vũ khí nóng.

Trung tướng Lượng cho biết qua điều tra, ước tính mỗi ngày lượng tiền tham gia đánh bạc tại Việt Nam là hàng chục triệu đôla Mỹ. Như vậy, mỗi năm lượng tiền này lên đến con số hàng tỉ đôla Mỹ.

Thậm chí, ngoài các đối tượng đánh bạc là người có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên, học sinh thiếu sự giáo dục, quản lý từ gia đình, nhà trường thì có cả đối tượng là cán bộ, công chức nhà nước phạm tội về kinh tế, lấy tiền của Nhà nước để đánh bạc.

Phóng to

Các đối tượng và tang vật trong các vụ án bị bắt giữ

Phóng to

Các đối tượng và tang vật trong các vụ án bị bắt giữ

Các chuyên án lớn đã được công an triệt phá:

(1) Chuyên án 689B:

Tổng cục VI (C50) xác lập chuyên án 689B đấu tranh với các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua hệ thống M88 (www.m88.com) có giao diện tiếng Việt. Trang web có hàng chục nghìn tài khoản của con bạc người Việt Nam với số tiền đánh bạc lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Đến nay công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can.

(2) Chuyên án 714B:

Đường dây đánh bạc do tổ chức Fun88 tại Việt Nam thực hiện, hoạt động rất tinh vi. Nhiều đường dây núp bóng dưới vỏ bọc là các doanh nghiệp, tiến hành tuyển dụng nhân viên, yêu cầu nhân viên mở tài khoản ngân hàng (mỗi nhân viên mở từ 4-6 tài khoản), giao lại cho đối tượng cầm đầu và gửi toàn bộ thông tin tài khoản cho các đối tượng ở nước ngoài.

Số tiền thắng thua của các con bạc tính tới thời điểm bị bắt giữ lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 11-7-2014, công an đã bắt 2 đối tượng sáng lập viên Công ty cổ phần truyền thông FAM (Công ty FAM) hoạt động dịch vụ quảng cáo trên Internet đăng ký thành viên trên trang mạng fun88.com để tham gia đánh bạc, thu giữ trên 500 triệu đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan.

(3) Chuyên án B514:

Các đối tượng đã xây dựng, quản trị, điều hành các trang web pro186.com, iwin24.net, sgbet24.net, nhacai888.com, sbolv24.com (có giao diện tương tự các website cá độ nổi tiếng như bong88.com, sbobet.com…) chuyên đánh bạc, cá độ bóng đá.

Diễn đàn pro186.com thu hút được 14.780 thành viên, là diễn đàn cho phép các thành viên tham gia có thể cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến qua đồng tiền ảo p-coin (là đồng tiền do các đối tượng quy định để đánh bạc trên diễn đàn này).

Ngày 14-7-2014, Tổng cục VI (C50) phối hợp C45 bắt khẩn cấp và tạm giữ 8 đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật và tài liệu có liên quan.

Đến nay đã có gần 2.000 tài khoản tham gia đánh bạc trên các website này, thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tuần từ hoạt động cho thuê mạng tổng. C45 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 người.

(4) Chuyên án 514N tại Thừa Thiên - Huế:

Các đối tượng nhận trang mạng cá độ bóng đá và xóc đĩa (Sbobet, Ibet, SGD777) của các đối tượng tại TP.HCM sau đó giao lại mạng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, một số tỉnh phía Nam và một số đối tượng tại Lào.

Ngày 3-7-2014, trang tổng có 31 tổng đại lý, 316 đại lý (trong đó có 261 đại lý còn hoạt động), có 2.144 tài khoản con bạc (trong đó có 1.487 tài khoản đang hoạt động).

Từ ngày tạo mạng (16-3-2014) đến khi bị bắt, toàn bộ con bạc trên hệ thống trang tổng đã thực hiện 880.611 lần cá độ với tổng số tiền khoảng 1.752 tỉ đồng.

Ngày 4-7-2014, C50 phối hợp Công an Thừa Thiên - Huế (PC46) phá chuyên án, bắt 6 đối tượng, thu giữ trên 2 tỉ đồng và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan...

(5) Chuyên án XĐ414 tại Thanh Hóa:

Ngày 6-7-2014, C50 phối hợp Công an Thanh Hóa đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên Internet hoạt động liên tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, bắt khẩn cấp 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật trong đó có 3 khẩu súng, nhiều dao, mã tấu...

Từ tháng 4-2014 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch thể hiện trên các trang mạng là hơn 5.000 tỉ đồng. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 13 bị can.

(6) Chuyên án 614B tại Thái Nguyên:

Bước đầu xác định đường dây này có khoảng 200 con bạc tham gia đánh bạc, lượng tiền đánh bạc khoảng 50 tỉ đồng.

Ngày 5-7-2014, công an bắt, khám xét khẩn cấp 2 đối tượng, hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

(7) Chuyên án 614B tại Hải Dương:

Nhóm cá độ bóng đá trên trang mạng bongda88.com, họat động liên tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Qua khai thác, bước đầu xác định lượng tiền mà các đối tượng tham gia cá độ bóng đá hằng ngày lên tới khoảng 1 tỉ đồng. Công an đã bắt 3 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, triệu tập 16 con bạc, thu giữ trên 500 triệu đồng, 1 súng quân dụng và nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

(8) Chuyên án 614B tại Nam Định:

Đã phá đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua Internet, bắt 4 đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ trên 300 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Bước đầu làm rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của 18 đối tượng với lượng tiền cá độ mỗi trận bóng trên 350 triệu đồng.

(9) Chuyên án SL0114 tại Phú Thọ:

Đường dây đánh bạc này thực hiện trên các trang mạng cá độ bóng đá bong88.com, 3in1bet.com, 332bet.com. Đến ngày 23-7-2014, công an đã khởi tố 10 bị can, thu 4 xe ôtô, hàng trăm triệu đồng, 15 điện thoại di động, 5 máy tính, 1 súng ngắn và nhiều dao, kiếm các loại.

MINH QUANG