Dãy nhà liền kề bên trong dự án với các căn nhà cao tầng đang trong quá trình hoàn thiện - Ảnh: B.A.

Ngày 23-12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin, tài liệu về dấu hiệu sai phạm liên quan đến dự án khu dân cư Bình Đa.

Theo đó, C03 đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp tài liệu liên quan đến dự án khu dân cư Bình Đa kết hợp công trình giáo dục nằm trên đường Vũ Hồng Phô (phường Bình Đa, TP Biên Hòa) với diện tích hơn 2,3ha, do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khu đất này được xem là "đất vàng" nằm giữa trung tâm TP Biên Hòa và gần các khu công nghiệp, quốc lộ 1.

Cụ thể, hồ sơ, tài liệu mà C03 đề nghị cung cấp gồm: Dofico liên doanh với 2 cá nhân để thành lập Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco); việc tăng vốn điều lệ từ 90 tỉ lên 150 tỉ của Bidaco và việc Dofico thoái vốn tại Bidaco vào năm 2018.

Bên cạnh đó, C03 cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cung cấp các hồ sơ về việc Dofico cho Công ty liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Bihimex - Yong Linh (Bilico) kinh doanh, sản xuất trên diện tích 2,3ha trên; hồ sơ thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu trong quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá tài chính, hạch toán phân phối lợi nhuận đối với Dofico về dự án.

Theo tìm hiểu, năm 2011, Dofico góp 22 tỉ đồng lúc thành lập Bidaco (tương ứng 24,4% vốn điều lệ). Toàn bộ số vốn này được góp bằng giá trị tài sản và vị trí địa lý khu đất. 

Tại thời điểm đó, dự án khu dân cư Bình Đa dự kiến xây 235 căn hộ, nhà ở gồm phố liền kề, biệt thự song lập… dự kiến mang lại doanh thu khoảng 466 tỉ đồng (lãi ròng 54 tỉ đồng) và hoàn vốn trong 2 năm.

Tuy nhiên, đến tháng 8-2018, Dofico có văn bản đề nghị thoái hết vốn tại Bidaco và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận. Khi đó, tổng giá trị thực tế phần vốn chủ sở hữu hơn 214 tỉ đồng (giá trị quyền sử dụng đất chiếm hơn 180 tỉ đồng).