Bà Châu Thị Thu Nga (áo xanh) được triệu tập đến phiên tòa xét xử ông Nguyễn Văn Tuẫn ngày 24-5 với tư cách là người liên quan - Ảnh: T.L

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bà Châu Thị Thu Nga (51 tuổi, chủ tịch HĐQT Housing Group) về tội danh trên.

Cùng vụ án, 6 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Trường Sơn (48 tuổi), Nguyễn Vũ Hùng (51 tuổi), Phan Thanh Tuyên (56 tuổi) đều nguyên phó tổng giám đốc Housing Group, Phạm Thị Thu Hạnh (36 tuổi, nguyên kế toán trưởng Housing Group), Nguyễn Thị Tình (56 tuổi) và Lưu Thị Thúy (33 tuổi) đều nguyên giám đốc sàn giao dịch bất động sản Housing Group.

Housing Group thành lập năm 2000 do bà Châu Thị Thu Nga sở hữu 100% cổ phần.

Kết luân điều tra thể hiện tại cơ quan điều tra, bà Châu Thị Thu Nga đã thừa nhận mọi hành vi chỉ đạo về dự án B5 Cầu Diễn như tự lập thiết kế nâng độ cao các tòa nhà lên 33 tầng, huy động vốn khách hàng khi chưa có giấy phép đầu tư, chỉ đạo sàn giao dịch sử dụng bản vẽ chưa được phê duyệt để giao dịch gây lòng tin cho khách hàng, đăng thông tin về việc Housing Group là chủ đầu tư dự án chung cư B5 Cầu Diễn trên cổng thông tin điện tử của công ty để các nhà đầu tư tin tưởng…

Quá trình điều tra vụ án, đã có 602 khách hàng góp hơn 300 tỷ đồng gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra và đề nghị bà Châu Thị Thu Nga trả lại tiền

Cơ quan điều tra xác định trong tổng số hơn 377 tỷ đồng thu trái phép của các nhà đầu tư, Châu Thị Thu Nga đã chi trả hơn 28 tỷ đồng cho các khách hàng rút vốn. Số tiền còn lại bà Nga khai đã chi hoa hồng môi giới cho một số cá nhân giới thiệu thêm khách hàng góp vốn, đầu tư góp vốn và mua cổ phần với một số công ty khác, hợp tác với hãng phim để làm phim, thưởng lễ tết cho cán bộ công nhân viên…

Bà Nga khai nhận đã chi gần 150 tỷ đồng cho một số cá nhân để thủ tục đầu tư dự án được thuận lợi. Tuy nhiên những người được bà Nga khai đưa tiền đều khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào của bà Nga.

Cơ quan điều tra đã kê biên một số bất động sản và xe cộ đứng tên bà Châu Thị Thu Nga nhưng đa số các bất động sản đều đã được bà Nga cầm cố để vay tiền của ngân hàng trước đó.