Võ Thanh Long cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo hơn 160 tỉ đồng - Ảnh: HUY PHÁCH

Ngày 29-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Võ Thanh Long (38 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Cao Thắng, và 9 đồng phạm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, trong năm 2015 và 2016, Võ Thanh Long cùng với thuộc cấp là Trần Vạn Lợi, Lữ Nhựt Trường góp vốn thành lập Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt, hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo trì thiết bị điện gia dụng, điện lạnh và Công ty CP bất động sản Cao Thắng, có cùng địa chỉ tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Kinh doanh được một thời gian, Công ty CP quốc tế Ước Mơ Việt bị thua lỗ, phải ngưng hoạt động. Long bị các đối tác mua phiếu bảo trì điện tử, điện gia dụng yêu cầu thanh toán tiền đã đầu tư theo hợp đồng ký kết.

Lúc này, dù biết dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép xây dựng, hoạt động, phần diện tích đất của dự án là thuộc quyền sở hữu của cá nhân Long, bị can vẫn bàn bạc, cấu kết với cấp dưới dùng dự án này để kêu gọi hợp tác đầu tư.

Võ Thanh Long cùng các đồng phạm tìm kiếm khách hàng để tư vấn, tổ chức nhiều hội thảo giới thiệu khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang là tài sản của Công ty CP bất động sản Cao Thắng, thổi phồng giá trị sang nhượng dự án này lên 700 tỉ đồng, trong khi dự án này Long chuyển nhượng lại từ một doanh nghiệp khác với giá 26 tỉ đồng vào năm 2017. 

Những người này còn nâng diện tích xin chủ trương đầu tư dự án từ 3,2ha lên 12ha, cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhiều người tin tưởng hợp tác đầu tư với Công ty CP bất động sản Cao Thắng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4-2017 đến tháng 9-2019, Võ Thanh Long và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt trên 160 tỉ đồng của 817 người ở 39 tỉnh thành trên cả nước, bằng các hình thức như hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì tài sản…

Tài sản lừa đảo được, Võ Thanh Long chỉ dùng một phần rất nhỏ vào xây dựng dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, còn lại chủ yếu để trả cho các đại lý, trả lương, thưởng cho nhân viên.

Bình Thuận bắt giám đốc bất động sản lừa đảo

TTO - Ngày 3-2, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, quê huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) - giám đốc Công ty TNHH địa ốc Diamond Land - để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.