Sau nhiều ngày xét hỏi, ngày 30-8, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi, 58 tuổi) và Lê Thái Phong (31 tuổi, con trai Thiện Soi) đã bước sang phần tranh tụng. Hai cha con Thiện Soi bị TAND thị xã Phú Mỹ xét xử về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "rửa tiền".

Thay đổi lời khai tại tòa để che giấu bản chất

Đại diện Viện KSND thị xã Phú Mỹ giữ quyền công tố tại tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị hội đồng xét xử mức án đối với hai cha con Thiện Soi. Theo đó, Thiện Soi bị đề nghị mức án 12 - 13 năm về tội "rửa tiền" và 2 - 3 năm tù về tội "cho vay lãi nặng". Tổng hợp hình phạt Thiện Soi bị đề nghị mức án từ 14 - 16 năm tù.

Còn bị cáo Lê Thái Phong lần lượt bị đề nghị mức án 10 - 12 năm tù về tội "rửa tiền" và 1 năm 6 tháng - 2 năm tù về tội "cho vay lãi nặng". Tổng hợp hình phạt, Phong bị đề nghị mức án từ 11 năm 6 tháng tù đến 14 năm tù.

Qua chứng cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa, đại diện viện kiểm sát nhận định cha con ông Thiện Soi đã dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất bóc lột. Đó là lợi dụng những người khác thiếu tiền trong kinh doanh, khó khăn của họ để cho vay tiền với kiểu lãi mẹ đẻ lãi con. Thủ đoạn này đã mang lại khoản tiền thu lợi bất chính lớn và lại phát sinh thêm thủ đoạn khác.

Đó là khi người vay không có khả năng trả tiền gốc và lãi, Thiện Soi buộc họ chuyển nhượng nhà, đất bằng các giao dịch hợp pháp thông qua sự giúp đỡ của con trai là bị cáo Phong. 

Sau đó, Thiện Soi lại chỉ đạo con trai chuyển nhượng lại đất cho hai người con khác để che giấu bản chất thực sự của các khoản tiền do phạm tội mà có từ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Bản luận tội của cơ quan công tố cũng bác những thay đổi lời khai của Thiện Soi tại tòa so với lời khai tại cơ quan điều tra. Thiện Soi cho rằng từ năm 2018 đã hạ lãi suất cho những người vay tiền mình với lãi suất 2.000 - 2.500 đồng/1 triệu/ngày và phủ nhận các cáo buộc của viện kiểm sát với mình.

Nhưng viện kiểm sát nhận định điều này không có cơ sở vì các khoản tiền được điều tra, thu thập từ sao kê của ngân hàng, đối chứng và tin nhắn, đối chiếu với người vay. Các file ghi âm cuộc gọi của Thiện Soi với một số người vay tiền đã nói lên rõ điều đó.

Con trai vừa giúp sức cha, vừa tự cho vay nặng lãi

Đối với Lê Thái Phong, bản luận tội nhận định bị cáo này bắt đầu giúp sức cho cha mình từ năm 2018 và biết rõ lãi suất, hình thức mà Thiện Soi cho những người khác vay tiền. Khi người vay tiền không đủ khả năng trả nợ cho cha thì Phong đứng ra nhận ủy quyền để đảm bảo các khoản vay, cũng như nhận chuyển nhượng các tài sản có giá trị cao của họ để cấn trừ nợ gốc và lãi. 

Ngoài ra, bị cáo Phong còn trực tiếp cho 23 người khác vay tiền với lãi suất từ 9%/tháng đến 10%/tháng, thu lợi bất chính số tiền gần 580 triệu đồng. Do đó, cũng cần phải có hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Do đó đại diện viện kiểm sát khẳng định căn cứ chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Lê Thái Thiện, bị cáo Lê Thái Phong đã phạm các tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "rửa tiền". Vì thế, đề nghị mức án như trên.

Cho vay lãi nặng và rửa tiền, cha con nhà Thiện Soi hầu tòa

Sáng 26-7, TAND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vụ án ‘cho vay lãi nặng’ và ‘rửa tiền’ đối với cha con ông Thiện Soi ra xét xử. Đây là phiên tòa được dư luận quan tâm vì cha con Thiện Soi nổi tiếng về giàu có với căn biệt thự dát vàng.